公告日期：2026-04-29

证券代码：600369 证券简称：西南证券 公告编号：临2026-025
西南证券股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月20日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 20 日 14 点 30 分

召开地点：西南证券总部大楼 402 会议室（重庆市江北区金沙门路 32 号）
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 20 日

至2026 年 5 月 20 日

投票时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。

其中，因融资融券而致股份记录于证券公司客户信用交易担保证券账户的投资者，由该证券公司作为股票名义持有人进行表决，该证券公司应事先征求投资者意见，并按其意见办理。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 √

2 关于公司独立董事 2025 年度工作报告的议案 √

3 关于公司 2025 年年度报告的议案 √

4.00 关于公司 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 √

年度日常关联交易计划的议案

4.01 预计与重庆渝富控股集团有限公司、重庆渝富资本 √

运营集团有限公司及其相关企业的交易

4.02 预计与公司其他 5%以上股东及其相关企业的交易 √

4.03 预计与其他关联方的交易 √

5 关于公司 2025 年年度利润分配预案和 2026 年中期 √

利润分配授权的议案

6 关于聘请公司 2026 年度财务会计报告及内部控制 √

审计项目中介机构的议案

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十届董事会第二十四次会议、第二十五次会议审议通过，
详见公司于 2026 年 3 月 31 日和 2026 年 4 月 29 日在《中国证券报》《上海证券
报》《证券时报》和上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《西南证券股份有限公司第十届董事会第二十四次会议决议公告》《西南证券股份有限公司第十届董事会第二十五次会议决议公告》。本次股东会会议材料将按规定于后续在上海证券交易所网站进行披露。

2.特别决议议案：无

3.对中小投资者单独计票的议案：议案 4、议案 5

4.涉及关联股东回避表决的议案：议案 4

应回避表决的关联股东名称：重庆渝富资本运营集团有限公司、重庆水务环境控股集团有限公司、重庆轻纺控股（集团）公司和重庆高速公路集团有限公司回避 4.01 项议案的表决，重庆市城市建设投资（集团）有限公司和重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司回避 4.02 项……
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