公告日期：2018-04-25
证券代码：837622 证券简称：盛世传媒 主办券商：广州证券
广州盛世传媒股份有限公司
关于召开2017年年度股东大会会议通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2017年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行其他必要程序。
（四）会议召开日期和时间
开始时间： 2018年5月18日下午14:00
结束时间： 2018年5月18日下午17:00
（五）会议召开方式：现场。
（六）出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年5月15日。股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3、国信信扬律师事务所见证律师
（七）会议地点：广州市天河区华穗路406号之二1421-1423房公司
会议室。
二、会议审议事项
（一）《2017年度公司董事会工作报告》
议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长汇报2017年度工作情况。
（二）《2017年度公司监事会工作报告》
议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席汇报2017年度工作情况。
（三）《关于2017年度公司财务决算报告》
议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017年
度财务决算情况予以汇报。
（四）《2018年度公司财务预算方案》
议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年
度财务预算情况予以汇报。
（五）《公司2017年年度报告及摘要》
议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017年
年度报告及摘要情况予以汇报。
（六）《2017年度审计报告》
议案内容：公司编制了2017年财务报告，该报告经致同会计师
事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见审计报告。
（七）《2017年度公司利润分配预案》
议案内容：经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2017年12月31日，公司存在未弥补亏损，本年不进行利润分配。三、会议登记方法
（一）登记方式
自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、自然人股东签署的授权委托书、持股凭证、委托人身份证复印件办理登记手续。法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。办理登记手续，可用现场或传真方式进行登记。
（二）登记时间: 2018年5月17日上午10:00至下午17:00
（三）登记地点
公司董事会秘书办公室
四、其他
（一）会议联系方式
会议联系方式
联系人：温秀坚
电话：020-34291420
传真：020-38550163
邮寄地址：广州市天河区华穗路406号之二1421-1423房
邮政编码：510623
（二）会议费用：本次股东大会会期半天,出席会议的股东食宿、交通费用由自行承担。。
五、备查文件目录
（一）经与会董事签字确认的《广州盛世传媒股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。
（二）经与会监事签字确认的《广州盛世传媒股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。
特此公告。
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