公告日期：2017-01-09
公告编号：2017-003
证券简称：光大灵曦 证券代码：831094 主办券商：中银证券
成都光大灵曦科技发展股份有限公司
2017年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
2017 年第一次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《成都光大灵曦科技发展有限公司章程》的规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间：2017年1月25日上午 9时 00分
结束时间：2017年1月25日上午 12时 00分
(五)会议召开方式
本次会议采用现场会议方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2017年1月23日。中国结算登记在册的公司
全体股东均可出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室。
公告编号：2017-003
二、会议审议事项
（一）关于《提名黄灵女士为公司第二届董事会成员候选人》的议案
议案内容：提名黄灵女士为公司第二届董事会成员候选人，任期三年，即任期为2017年1月30日起至2020年1月29日止。
（二）关于《提名余曦明先生为公司第二届董事会成员候选人》的议案
议案内容：提名余曦明先生为公司第二届董事会成员候选人，任期三年，即任期为 2017年1月30日起至2020年1月29日止。
（三）关于《提名雷泽宽先生为公司第二届董事会成员候选人》的议案
议案内容：提名雷泽宽先生为公司第二届董事会成员候选人，任期三年，即任期为 2017年1月30日起至2020年1月29日止。
（四）关于《提名赵飞先生为公司第二届董事会成员候选人》的议案
议案内容：提名赵飞先生为公司第二届董事会成员候选人，任期三年，即任期为 2017年1月30日起至2020年1月29日止；
（五）关于《提名吴超先生为公司第二届董事会成员候选人》的议案
议案内容：提名吴超先生为公司第二届董事会成员候选人，任期三年，即任期为2017年1月30日起至2020年1月29日止；
（六）关于《提名马晓霞女士为公司第二届监事会成员候选人》的议案
议案内容：提名马晓霞女士为公司第二届监事会成员候选人，任期三年，即任期为2017年1月30日起至2020年1月29日止；
（七）关于《提名官骏先生为公司第二届监事会成员候选人》的议案
议案内容：提名官骏先生为公司第二届监事会成员候选人，任期三年，即任期为2017年1月30日起至2020年1月29日止。
三、会议登记方法
(一)登记方式
办理登记手续,可用信函传真方式迸行登记,但不受理电话登记。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。
(二)登记时间:2017年1月24日
公告编号：2017-003
(三)登记地点: 成都光大灵曦科技发展股份有限公司董秘办公室
四、其他
（一）会议联系方式
1、会议联系人：叶秀清
2、联系电话：028-68615191；传真：028-68615191；
（二）会议费用：
参会人员费用自理。
（三）临时提案：
如有临时提案请于会议召开前十天提交。
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