公告日期：2026-05-16

证券代码：600370 证券简称：*ST 三房 公告编号：2026-041
转债代码：110092 转债简称：三房转债

江苏三房巷聚材股份有限公司

关于2025年年度股东会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东会有关情况

1.股东会的类型和届次：

2025年年度股东会

2.股东会召开日期：2026 年 5 月 27 日

3.股权登记日

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 600370 *ST 三房 2026/5/20

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：三房巷集团有限公司

2.提案程序说明

公司已于2026 年 4 月 29 日公告了股东会召开通知，直接持有73.84%股份的
股东三房巷集团有限公司，在2026 年 5 月 15 日提出临时提案并书面提交股东会
召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容

2026 年 5 月 15 日，公司董事会收到控股股东三房巷集团有限公司提交的《三
房巷集团有限公司关于向江苏三房巷聚材股份有限公司 2025 年年度股东会增加
临时提案的函》，提请公司董事会将公司于 2026 年 5 月 15 日召开的第十一届董
事会第三十一次会议审议通过的《关于补选非独立董事的议案》提交公司 2025
年年度股东会审议，议案的具体内容详见公司于 2026 年 5 月 16 日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

三、除了上述增加临时提案外，于2026 年 4 月 29 日公告的原股东会通知事
项不变。

四、增加临时提案后股东会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 5 月 27 日 14 点 00 分

召开地点：江苏省江阴市周庄镇三房巷路 1 号三房巷办公大楼二楼会议室。
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 27 日

至2026 年 5 月 27 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

(四)股东会议案和投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 2025 年度董事会工作报告 √

2 2025 年度财务决算报告 √

3 2025 年年度报告全文及摘要 √

4 2025 年度利润分配方案 √

5 关于董事 2025 年薪酬的确定及 2026 年薪酬方 √

案的议案

6 关于调整独立董事津贴的议案 √

7 关于修订公司《董事、高级管理人员薪酬管理 √

制度》的议案

累积投票议案

8.00 关于补选非独立董事的议案 应选董事（1）人

8.01 柏正奉 √

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司分别于 2026 年 4 月 27 日、2026 年 5 月 15 日召开的第十
一届董事会第二十九次会议、第十一届董事会第三十一次会议审议通过，……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。