公告日期：2025-04-29

江苏三房巷聚材股份有限公司

董事会审计委员会2024年度履职情况报告

作为江苏三房巷聚材股份有限公司董事会下设的审计委员会，按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关法律法规以及《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》等规定，公司审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责。现将2024年度工作情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第十一届董事会审计委员会由独立董事陈君先生、独立董事王志琴女士、董事李屹峰先生，独立董事陈君先生担任召集人。鉴于王志琴女士担任公司独立董事连续任职时间届满六年，公司于2024年8月29日召开第十一届董事会第八次会议，于2024年10月14日召开2024年第一次临时股东大会、第十一届董事会第十次会议，选举桂卫萍女士为公司第十一届董事会独立董事、第十一届董事会审计委员会委员。调整后，公司第十一届董事会审计委员会成员具体为：陈君先生、桂卫萍女士、李屹峰先生，陈君先生担任召集人。

二、审计委员会年度会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，积极履行职责。2024年度，审计委员会共召开了7次会议，全体委员出席了会议。具体情况如下：

1、2024年1月4日，召开了审计委员会2024年第一次会议，审议通过了《确定公司2023年年报审计相关工作的安排》；

2、2024年3月15日，召开了审计委员会2024年第二次会议，审议通过了《公司2023年度财务会计报表（经初审）》；

3、2024年3月27日，召开了审计委员会2024年第三次会议，审议通过了《2023年度内部控制评价报告》、《2023年年度报告全文及摘要》；

4、2024年4月29日，召开了审计委员会2024年第四次会议，审议通过了《公司财务部门编制的2024年第一季度财务会计报表》；

5、2024年8月29日，召开了审计委员会2024年第五次会议，审议通过了《公司财务部门编制的2024年半年度财务会计报表》；

6、2024年10月30日，召开了审计委员会2024年第六次会议，审议通过了《公司财务部门编制的2024年第三季度财务会计报表》；

7、2024年11月27日，召开了审计委员会2024年第七次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

三、审计委员会2024年度主要工作内容情况

根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定及公司《董事会审计委员会实施细则》，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，履行了以下职责：

1、监督及评估外部审计机构工作

（1）评估外部审计机构的独立性和专业性

公司2023年度聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华事务所”）为公司2023年财务审计机构和内部控制审计机构。2023年度大华事务所为公司财务报告、内部控制评价报告出具了标准无保留意见的审计意见。在聘期内，大华事务所独立、客观、公正地发表审计意见，较好的完成了公司委托的各项工作，审计人员配备合理，保持了专业能力和应有的关注。

（2）向董事会提出聘请审计机构的建议

为充分保障公司年报审计工作安排，更好地适应公司未来业务发展及规范化需要，公司于报告期变更了会计师事务所，审计委员会委员代表参与了会计师事务所的选聘工作，对北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等进行了充分了解和审查，同意聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

（3）审计委员会与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项

报告期内，我们和外部审计机构现场讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法，并就关注事项进行了沟通。

（4）监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责

通过与会计师对公司2023年年报相关工作的沟通与讨论，以及查阅会计师为公司提供审计工作的成果，我们认为，大华事务所对公司进行审计期间勤勉尽责，
遵循了独立、客观、公正的职业准则。

2、指导内部审计工作

2024年度，审计委员会认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计部门严格按照审计计划执行。经审阅内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。

3、审阅上市公司的财务报告并对其发表意见

2024年们认真审阅了公司各期财务报告，通过电话、邮件或专业委员会会议的形式多次了解审计工作的进展，对公司财务报告等发表了审阅意见，认为公司编制的财务会计报表的有关数据真实反映了本年度……
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