公告日期：2025-09-16

江苏三房巷聚材股份有限公司

（600370）

二〇二五年第二次临时股东大会

会议资料

江苏三房巷聚材股份有限公司董事会

2025 年 9 月 23 日

江苏三房巷聚材股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议须知

为维护投资者的合法权益，保障股东在公司 2025 年第二次临时股东大会期间依法行使
权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》、《公司章程》等有关规定，特制定本须知：

一、请股东（或股东代表）按照本次股东大会会议通知（详见 2025 年 8 月 27 日刊登于
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏三房巷聚材股份有限公司关于召开 2025年第二次临时股东大会的通知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

二、大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。为保证会场秩序，会议开始后，请关闭手机铃声或调至振动状态。

三、股东（或股东代表）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法定义务，尊重其他股东的合法权益。股东（或股东代表）在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要。

四、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。出席现场会议的股东以其所持有的表决权的股份数额行使表决权，每一股享有一票表决权。股东在投票表决时，非累积投票的议案应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，应以打“√”表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

五、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

2025年第二次临时股东大会会议议程

时间：2025 年 9 月 23 日（星期二）14 时 00 分

地点：江苏省江阴市周庄镇三房巷路 1 号三房巷办公大楼二楼会议室。

网络投票时间：2025 年 9 月 23 日（星期二），采用上海证券交易所网络投票系统，通过交
易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
主持人：本次股东大会由董事长卞惠良先生主持；在董事长不能主持时，由副董事长卞永刚先生主持；在副董事长不能主持时，由半数以上董事推选一名董事主持。
会议议程：
一、会议签到；
二、主持人宣布会议开始；
三、主持人宣布现场会议出席情况；
四、大会推选计票、监票人；
五、宣读并审议以下议案：

1、审议《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

2.00、审议《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

2.01、审议《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》

2.02、审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

2.03、审议《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》

2.04、审议《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》

2.05、审议《关于修订公司<对外担保管理办法>的议案》

2.06、审议《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》

2.07、审议《关于修订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

3、审议《关于公司独立董事离任暨补选独立董事的议案》

4、审议《关于公开发行可转换公司债券部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
六、针对股东大会审议议案，股东发言和提问；
七、与会股东对会议议案投票表决；

八、主持人宣读本次股东大会各项议案表决结果；
九、主持人宣读股东大会决议；
十、律师宣读法律意见书；
十一、主持人宣布会议结束。

议案一

关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司对《江苏三房巷聚材股份有限公司章程》进行以下修订：

1、取消监事会架构。为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据相关法律法规并结合公司实际情况，公司不再设置监事会，……
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