公告日期：2025-12-02

证券代码：600370 证券简称：三房巷 公告编号：2025-091
转债代码：110092 转债简称：三房转债

江苏三房巷聚材股份有限公司

关于公司2025年度日常关联交易执行情况及

2026年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

该事项尚需提交江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第三次临时股东会审议，与该项交易有利害关系的关联股东将回避表决。

本次预计发生的2026年度日常关联交易主要是公司与控股股东三房巷集团有限公司（以下简称“三房巷集团”）及其子公司和其他关联方的正常生产经营所需，遵循了合理、公允的定价原则，不会损害公司及全体股东的利益，不会对关联方形成较大的依赖，不会影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2025年12月1日召开了第十一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》，公司董事会对2025年度日常关联交易的实际执行情况进行确认，根据业务发展需要及市场形势预测，对公司2026年度日常关联交易进行预计，关联董事卞惠良、卞永刚回避表决，其他董事一致表决通过了该议案。

该议案尚须获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东在股东会上将回避对该议案的表决。

独立董事专门会议已对该事项进行了审议，全体独立董事一致同意，认为：

公司与关联企业之间的各项关联交易是基于公司业务发展需要，符合公司实际情

况，关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易定价公允合理，不会损害公

司及中小股东的利益，不会影响公司的独立性。我们同意将该议案提交公司董事

会和股东会审议，在审议时关联董事和关联股东应回避表决。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币万元

2025 年预计 2025 年 1-10 预计金额与实
关联交易类别 关联人 金额 月实际发生 际发生金额差
金额 异较大的原因

三房巷集团及其下属公司 3,400.00 158.37

向关联人购买原辅材料 根据公司生产
小计 3,400.00 158.37 经营情况，采
购量下降

三房巷集团及其下属公司 2,300.00 2,200.44

根据公司生产
向关联人购买燃料和动力 江阴中石油昆仑燃气有限公司 65,000.00 46,906.16 经营情况，采
购量下降

小计 67,300.00 49,106.60

三房巷集团及其下属公司 587,500.00 31……
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