公告日期：2026-04-29

证券代码：600370 证券简称：三房巷 公告编号：2026-020
转债代码：110092 转债简称：三房转债

江苏三房巷聚材股份有限公司

第十一届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十九次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会会议通知于2026年4月16日以电话通知、电子邮件的方式发出。

（三）本次董事会会议于2026年4月27日在本公司会议室以现场表决方式召开。

（四）本次董事会应到会董事7名，实到会董事7名。

（五）本次会议由董事长卞惠良先生主持，公司高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《2025 年度董事会工作报告》

此议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案尚须提请股东会审议通过。

（二）审议通过了《2025 年度财务决算报告》

此议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案尚须提请股东会审议通过。

（三）审议通过了《2025 年度内部控制评价报告》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏
三房巷聚材股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

此议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

此议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（四）审议通过了《公司 2025 年度独立董事述职报告》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏 三房巷聚材股份有限公司独立董事2025年度述职报告》。

此议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（五）审议通过了《公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》

公司独立董事桂卫萍女士、蒋维女士、陈君先生向公司董事会提交了《独立 董事独立性自查情况表》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立 董事独立性情况的专项意见》，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《江苏三房巷聚材股份有限公司董事会关于独立董事独立 性情况的专项意见》。

此议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（六）审议通过了《审计委员会 2025 年度履职情况报告》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏 三房巷聚材股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

此议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（七）审议通过了《2025 年年度报告全文及摘要》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏 三房巷聚材股份有限公司2025年年度报告》及其摘要。

此议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

此议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案尚须提请股东会审议通过。

（八）审议通过了《董事会关于会计师事务所出具无法表示意见审计报告和否定意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏 三房巷聚材股份有限公司董事会关于会计师事务所出具无法表示意见审计报告 和否定意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。

此议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

此议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（九）审议通过了《2025 年度利润分配方案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏 三房巷聚材股份有限公司2025年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号： 2026-021）。

此议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案尚须提请股东会审议通过。

（十）审议通过了《关于董事 2025 年薪酬的确定及 2026 年薪酬方案的议案》
公司董事 2025 年度从公司实际获得的薪酬情况，详见公司《2025 年年度报
告》之“第四节公司治理、环境和社会”之“三、董事和高级……
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