公告日期：2026-05-09

证券代码：600371 证券简称：万向德农 公告编号：2026-019
万向德农股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 8 日

(二) 股东会召开的地点：浙江省杭州市拱墅区环城北路 308 号杭州纳德世家
四楼文竹阁会议厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 3

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 150,823,410

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 51.55

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长崔立国先生主持。公司董事、高管列席了会
议。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事5人，列席5人，2 名独立董事董国云、沈志峰全部列席。
2、董事会秘书何肖山列席会议；公司总经理陈羿元、财务负责人韦敏列席会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《公司 2025 年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 150,823,410 100 0 0 0 0

2、 议案名称：关于《公司 2025 年度报告全文及摘要》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 150,823,410 100 0 0 0 0
3、 议案名称：关于《公司 2025 年度利润分配方案》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 150,823,410 100 0 0 0 0

4、 议案名称：关于《公司董事 2026 年度薪酬（津贴）方案》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 ……
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