公告日期：2025-07-31

证券代码：600371 证券简称：万向德农 公告编号：2025-022

万向德农股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年8月15日

本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限公司上市公
司股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 8 月 15 日 14 点 00 分

召开地点：浙江省杭州市拱墅区环城北路 308 号杭州纳德世家四楼文竹阁会
议厅

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限公司上市公司股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 8 月 14 日

至2025 年 8 月 15 日

投票时间为：2025 年 8 月 14 日下午 15:00-8 月 15 日下午 15:00 止

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于取消监事会、废止《监事会议事规则》的议案 √

2 关于修订《公司章程》的议案 √

3 关于修订《股东会规则》的议案 √

4 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

5 关于修订《关联交易决策管理制度》的议案 √

6 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √

7 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 √

累积投票议案

8.00 关于选举非独立董事的议案 应选董事（3）人
8.01 提名崔立国为公司第十届董事会非独立董事候选人 √

8.02 提名陈羿元为公司第十届董事会非独立董事候选人 √

8.03 提名谢杨为公司第十届董事会非独立董事候选人 √

9.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（2）人
9.01 提名董国云为公司第十届董事会独立董事候选人 √

9.02 提名沈志峰为公司第十届董事会独立董事候选人 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述各议案已经公司第九届董事会第二十九次会议及第九届监事会第二十三

次会议审议通过，相关公告刊登于 2025 年 7 月 31 日的《中国证券报》、《证券

日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：议案 1、2、3、4
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 8、9
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超

过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方……
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