公告日期：2025-07-31

证券代码：600371 证券简称：万向德农 公告编号：2025—017

万向德农股份有限公司

第九届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

万向德农股份有限公司第九届董事会第二十九次会议通知于2025年7月24日以电子通讯
方式送达全体董事。会议于 2025 年 7 月 30 日以现场加通讯方式召开，会议现场设置在杭州市
萧山区万向路 1 号万向三农集团总部会议室。公司共有董事 5 人，实到董事 4 人。朱建芳董事
因故未能出席本次会议，委托刘志刚董事代为行使投票表决权及其它董事权利。会议由刘志刚董事长主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，最终形成如下决议：

1、审议通过了关于《提名公司第十届董事会非独立董事候选人》的议案

（1）提名崔立国为公司第十届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

（2）提名陈羿元为公司第十届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

（3）提名谢杨为公司第十届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

公司第九届董事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司按程序进行了董事会换届选举工作。审议通过了提名崔立国、陈羿元、谢杨为公司第十届董事会非独立董事候选人。根据相关规定，本议案经董事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。任期自股东大会审议通过之日起三年。非独立董事候选人简历附后。
本议案已经公司第九届董事会提名委员会 2025 年第二次会议以同意票 3 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票审议通过。

提名委员会认为：本次董事会非独立董事候选人的提名和表决程序符合规定；经过对非独立董事候选人资格的审查，充分了解候选人教育背景、职业经验和专业素养等情况后，未发现有《公司法》等法律法规及《公司章程》规定不得任职董事的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。董事会提名的非独立董事候选人均符合担任上市公司董事的资格和条件要求。提名委员会同意《关于<提名公司第十届董事会非独立董事候选人>的议案》，同意提名崔立国、陈羿元、谢杨为公司第十届董事会非独立董事候选人，同意相关议案
提交公司董事会、股东大会审议。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《万向德农股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。

2、审议通过了关于《提名公司第十届董事会独立董事候选人》的议案

（1）提名董国云为公司第十届董事会独立董事候选人

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

（2）提名沈志峰为公司第十届董事会独立董事候选人

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

公司第九届董事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司按程序进行了董事会换届选举工作。审议通过了提名董国云、沈志峰为公司第十届董事会独立董事候选人。根据相关规定，本议案经董事会审议通过后，尚需报上海证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起三年。独立董事候选人简历附后。

本议案已经公司第九届董事会提名委员会 2025 年第二次会议以同意票 3 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票审议通过。

提名委员会认为：本次董事会独立董事候选人的提名和表决程序符合规定；经过对独立董事候选人资格的审查，充分了解候选人教育背景、职业经验和专业素养等情况后，未发现有《公司法》等法律法规及《公司章程》规定不得任职董事的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，不存在《上市公司独立董事管理办法》中规定的不得担任独立董事的情形。董事会提名的独立董事候选人均符合担任上市公司独立董事的资格和条件要求。提名委员会同意《关于<提名公司第十届董事会独立董事候选人>的议案》，同意提名董国云、沈志峰为公司第十届董事会独立董事候选人，同意本议案提交公司董事会审议，独立董事候选人任职资格需报上海证券交易所审核无异议后提交公司股东大会选举决定。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《万向德农股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。

3、审议通过了关于《取消监……
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