公告日期：2025-07-31

证券代码：600371 证券简称：万向德农 公告编号：2025—020

万向德农股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

万向德农股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 30 日召开了第

九届董事会第二十九次会议，审议通过了关于修订《公司章程》的议案，现将《公
司章程》修订的相关事项公告如下：

《中华人民共和国公司法》（2023 年修订，下称“新《公司法》”）已于 2024
年 7 月 1 日正式施行，现根据中国证券监督管理委员会《关于新公司法配套制度
规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》、《上海证券交
易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，对《公司章程》
进行全面修订。主要修订内容包括：

1、取消监事会，由董事会审计委员会行使相关职权；

2、修订股东会、董事会的职权；

3、新增控股股东、实际控制人章节；

4、不再强制要求全体董事、高级管理人员出席和列席股东会会议。明确股

东会要求董事、高级管理人员列席会议的，董事、高级管理人员应当列

席并接受股东的质询；

5、明确可以按照规定使用资本公积金弥补公司亏损；

6、对公司注册地址及经营范围按工商部门的意见进行规范化描述；

7、《公司章程》全文中“股东大会”的表述均修改为“股东会”、“总经理”

的表述均改为“经理”；

8、因删减、合并和新增部分条款对原条款序号、援引条款序号进行相应调

整，对不影响条款含义的字词进行调整，如“或”改为“或者”，数字

大小写变化等。

具体修订情况如下：

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人 第一条 为维护公司、股东、职工和债权

的合法权益，…… 人的合法权益，……

第二条 公司系依照《公司法》和其 第二条 公司系依照《公司法》和其他有
他有关规定成立并在上海证券交易所上市 关规定成立的股份有限公司（以下简称公司）。
的股份有限公司(以下简称"公司")。 公司以发起方式设立；在哈尔滨经济技术
开发区市场监督管理局注册登记，取得营业执
照，统一社会信用代码 9123010024561350XK。

第五条 公司住所：黑龙江省哈尔滨 第五条 公司住所：哈尔滨经开区南岗集
市香坊区红旗大街 227 号 1003 室 中区红旗大街 227 号 1003 室

邮政编码：150036 邮政编码：150036

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长是代表公司执行公司事务
的董事，为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时
辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将
在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的
法定代表人。

新增 第九条 法定代表人以公司名义从事的民
事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的
限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害
……
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