公告日期：2025-08-08

万向德农股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议材料

网络投票时间：2025 年 8 月 14 日 15：00—

2025 年 8 月 15 日 15：00

现场会议时间：2025 年 8 月 15 日 14：00

现场会议地点：浙江省杭州市拱墅区环城北路 308 号

杭州纳德世家四楼文竹阁会议厅

目 录

万向德农股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程......3
万向德农股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会注意事项......4
议案 1......6
关于取消监事会、废止《监事会议事规则》的议案......6
议案 2......7
关于《修订公司章程》的议案......7
议案 3......8
关于修订《股东会规则》的议案......8
议案 4......17
关于修订《董事会议事规则》的议案......17
议案 5......25
关于修订《关联交易决策管理制度》的议案......25
议案 6......28
关于修订《独立董事工作制度》的议案......28
议案 7......30
关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案......30
议案 8......32
关于选举非独立董事的议案......32
议案 9......34
关于选举独立董事的议案......34

万向德农股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议议程

时 间：2025 年 8 月 15 日 下午 14：00 分

地 点：浙江省杭州市拱墅区环城北路 308 号杭州纳德世家四楼文竹阁会议厅

序号 议程

一 宣布会议开始

二 宣读股东大会注意事项

宣读议案

（一）非累积投票议案

1、关于取消监事会、废止《监事会议事规则》的议案

2、关于修订《公司章程》的议案

3、关于修订《股东会规则》的议案

4、关于修订《董事会议事规则》的议案

5、关于修订《关联交易决策管理制度》的议案

6、关于修订《独立董事工作制度》的议案

三 7、关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

（二）累积投票议案

8.00关于选举非独立董事的议案

8.01 提名崔立国为公司第十届董事会非独立董事候选人

8.02 提名陈羿元为公司第十届董事会非独立董事候选人

8.03 提名谢杨为公司第十届董事会非独立董事候选人

9.00关于选举独立董事的议案

9.01 提名董国云为公司第十届董事会独立董事候选人

9.02 提名沈志峰为公司第十届董事会独立董事候选人

候选董事就履职能力、专业能力等向大会作出说明

四 股东审议发言

五 对议案投票表决

六 计票（现场和网络汇总结果）

七 宣读决议

八 宣读法律意见书

九 宣布会议结束

万向德农股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会注意事项

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会顺利进行，本公司根据有关法律法规和中国证监会《上市公司股东大会规则》的要求，以及本公司《章程》就本次股东大会的有关事项，提请参会股东注意：

一、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

二、本次股东大会由董事长（或授权人）主持。公司证券部具体负责大会有关事宜。

三、股东发言和质询总时间控制在 30 分钟之内。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，且应简明扼要，每人不超过 5 分钟。

四、股东发言时，应当首先报告姓名和股东帐号，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。在大会进行表决时，股东不进行大会发言。股东违反上述规定的发言，大会主持人可拒绝或制止。会议进行中只接受股东身份的人员发言和质询。

五、股东大会的议案采用记名方式投票表决。股东填写表决票时，应按要求认真填写，填写完毕，务必签署姓名并将表决票投入票箱。对未在表决票……
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