公告日期：2025-08-16

证券代码：600371 证券简称：万向德农 公告编号：2025—024

万向德农股份有限公司

第十届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

万向德农股份有限公司第十届董事会第一次会议通知于 2025 年 8 月 9 日以电子通讯方式送
达全体董事。会议于 2025 年 8 月 15 日以现场加通讯方式召开，会议现场设置在浙江省杭州市
拱墅区环城北路 308 号杭州纳德世家四楼文竹阁会议厅。公司共有董事 5 人，实到董事 5 人。
会议由崔立国董事长主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，最终形成如下决议：

1、审议通过了关于《选举公司第十届董事会董事长》的议案

全体董事一致同意崔立国先生为公司第十届董事会董事长、公司法定代表人，任期与第十届董事会任期一致。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

2、审议通过了关于《第十届董事会专门委员会组成》的议案

全体董事一致同意由下列人员组成董事会战略委员会、审计委员会、提名与薪酬委员会：
（1）战略委员会：崔立国、陈羿元、谢杨

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

（2）审计委员会：董国云、沈志峰、谢杨

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

（3）提名与薪酬委员会：沈志峰、董国云、陈羿元。

经各专门委员会选举，经董事会批准，战略委员会主任委员由董事长崔立国担任；审计委员会主任委员由独立董事董国云（会计专业人士）担任；提名与薪酬委员会主任委员由独立董事沈志峰担任。

3、审议通过了关于《聘任公司总经理的议案》

全体董事一致同意聘任陈羿元先生为公司总经理，聘期三年。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案已经公司第十届董事会提名与薪酬委员会 2025 年第一次会议以同意票 3 票，反对
票 0 票，弃权票 0 票审议通过。提名与薪酬委员会经审查，认为陈羿元先生具备履职所须的专业知识和管理能力，具有良好的职业道德和个人品质，不存在中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，提名与薪酬委员会同意本议案并同意将本议案提交董事会审议。
4、审议通过了关于《聘任公司财务负责人》的议案

全体董事一致同意聘任韦敏女士为公司财务负责人，聘期三年。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案已经公司第十届董事会提名与薪酬委员会 2025 年第一次会议以同意票 3 票，反对
票 0 票，弃权票 0 票审议通过。提名与薪酬委员会经审查，认为韦敏女士具备履职所须的专业知识和管理能力，具有良好的职业道德和个人品质，不存在中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，提名与薪酬委员会同意本议案并同意将本议案提交董事会审议。
本议案已经公司第十届董事会审计委员会 2025 年第一次会议以同意票 3 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票审议通过。审计委员会充分了解韦敏女士的教育背景、职业经验和专业素养等情况，认为韦敏女士具备履行财务负责人职责所需的专业知识和能力。经审查，未发现韦敏女士有《公司法》等法律法规及《公司章程》规定不得任职高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。韦敏女士符合担任上市公司高级管理人员的资格和条件要求。审计委员会同意本议案，同意将本议案提交董事会审议。

5、审议通过了关于《聘任公司董事会秘书》的议案

全体董事一致同意聘任何肖山女士为公司董事会秘书，聘期三年。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案已经公司第十届董事会提名与薪酬委员会 2025 年第一次会议以同意票 3 票，反对
票 0 票，弃权票 0 票审议通过。提名与薪酬委员会经审查，认为何肖山女士具备履职所须的专业知识和管理能力，具有良好的职业道德和个人品质，不存在中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，提名与薪酬委员会同意本议案并同意将本议案提交董事会审议……
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