公告日期：2026-04-21

上海君澜律师事务所

关于

关于万向德农股份有限公司

控股股东增持公司股份

之

法律意见书

二〇二六年四月

关于万向德农股份有限公司

控股股东增持公司股份之

法律意见书

致：万向德农股份有限公司

上海君澜律师事务所（以下简称“本所”）接受万向德农股份有限公司（以下简称“公司”或“万向德农”）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司收购管理办法》（以下简称“《收购管理办法》”）等相关规定，就公司控股股东万向三农集团有限公司（以下简称“增持人”或“万向三农”）增持公司股份（以下简称“本次增持”）事宜出具本法律意见书。

对本法律意见书，本所律师声明如下：

（一）本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

（二）本所律师已得到增持人如下保证：增持人向本所律师提供了为出具本法律意见书所必需的全部文件，所有文件真实、完整、合法、有效，所有文件的副本或复印件均与正本或原件相符，所有文件上的签名、印章均为真实；且一切足以影响本所做出法律判断的事实和文件均已披露，并无任何隐瞒、误导、疏漏之处。

（三）本法律意见书仅就与本次增持相关法律事项的合法合规性发表意见，不对本次增持所涉及的标的股票价值发表意见。

本法律意见书仅供本次增持之目的而使用，非经本所事先书面许可，不得用于其他任何目的。

本所同意将本法律意见书作为本次增持的必备法律文件之一，随其他申请材料一同向公众披露，并依法对出具的法律意见书承担相应的法律责任。

一、本次增持的主体资格

（一）增持人的基本情况

实施本次增持的主体为公司控股股东万向三农集团有限公司，万向三农现持有浙江省市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 91330109704789089Q的营业执照，增持人的基本情况如下：

名称 万向三农集团有限公司

统一社会信用代码 91330109704789089Q

企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址 浙江省杭州萧山经济技术开发区

法定代表人 鲁伟鼎

注册资本 60,000万元人民币

设立日期 2000年 10月 26日

营业期限 2000年 10月 26日至 2030年 10月 26日

实业投资；农、林、牧、渔业产品的生产、加工（除国家专项审批的除
经营范围 外）；其它无需报经审批的一切合法项目****（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）增持人不存在《收购管理办法》第六条规定的不得收购上市公司的情形

经本所律师在证券期货市场失信记录查询平台及中国执行信息公开网等公开网站的查询结果，截至本法律意见书出具之日，增持人不存在《收购管理办法》第六条规定的不得收购上市公司股份的以下情形：

（1）收购人负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态；

（2）收购人最近 3 年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为；

（3）收购人最近 3 年有严重的证券市场失信行为；

（4）收购人为自然人的，存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；

（5）法律、行政法规规定以及中国证监会认定的不得收购上市公司的其他情形。

经核查，本所律师认为，增持人系依法设立并有效存续的有限责任公司，具有法律、法规和规范性文件规定的成为上市公司股东的资格，不存在《收购管理办法》第六条规定的禁止增持上市公司股份的情形，具备实施本次增持股份的合法主体资格。

二、本次增持的股份情况

（一）本次增持前增持人持股情况

本次增持前，万向三农持有公司股份 142,650,135 ……
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