公告日期：2026-04-22

万向德农股份有限公司 2025 年度股东会会议材料

万向德农股份有限公司

2025 年度股东会会议材料

网络投票时间：2026 年 5 月 7 日 15：00—

2026 年 5 月 8 日 15：00

现场会议时间：2026 年 5 月 8 日 14：00

现场会议地点：浙江省杭州市拱墅区环城北路 308 号

杭州纳德世家四楼文竹阁会议厅

万向德农股份有限公司 2025 年度股东会会议材料

目 录

万向德农股份有限公司 2025 年度股东会会议议程 ......3
万向德农股份有限公司 2025 年度股东会注意事项......4
议案 1...... 6关于《公司 2025 年度董事会工作报告》的议案

议案 2...... 12关于《公司 2025 年年度报告全文及摘要》的议案

议案 3...... 25关于《公司 2025 年度利润分配方案》的议案

议案 4...... 26关于《公司董事 2026 年度薪酬（津贴）方案》的议案

议案 5...... 27关于《公司与万向财务公司签署<金融服务框架协议>暨关联交易预计》的议案
议案 6...... 32关于《万向财务有限公司风险评估》的议案

议案 7...... 38关于《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

万向德农股份有限公司

2025 年度股东会会议议程

时 间：2026 年 5 月 8 日 下午 14：00 分

地 点：浙江省杭州市拱墅区环城北路 308 号杭州纳德世家四楼文竹阁会议厅

序号 议程

一 宣布会议开始

二 宣读股东会注意事项

宣读议案

1、关于《公司 2025 年度董事会工作报告》的议案

2、关于《公司 2025 年年度报告全文及摘要》的议案

3、关于《公司 2025 年度利润分配方案》的议案

三 4、关于《公司董事 2026 年度薪酬（津贴）方案》的议案

5、关于《公司与万向财务有限公司签署<金融服务框架协议>暨关联

交易预计》的议案

6、关于《万向财务有限公司风险评估报告》的议案

7、关于《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

四 听取独立董事 2025 年度述职情况

五 股东审议发言

六 对议案投票表决

七 推举监票人（股东代表一名、律师一名、审计委员会委员一名）

八 推举计票人（股东代表一名，律师一名）

九 计票（现场和网络汇总结果）

十 宣读决议

十一 宣读法律意见书
十二 宣布会议结束

万向德农股份有限公司

2025 年度股东会注意事项

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会顺利进行，本公司根据有关法律法规和中国证监会《上市公司股东会规则》的要求，以及本公司《章程》就本次股东会的有关事项，提请参会股东注意：

一、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东会，应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

二、本次股东会由董事长（或授权人）主持。公司证券部具体负责会议相关事宜。

三、股东发言和质询总时间控制在 30 分钟之内。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，且应简明扼要，每人不超过 5 分钟。

四、股东发言时，应当首先报告姓名和股东帐号，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。在大会进行表决时，股东不进行大会发言。股东违反上述规定的发言，大会主持人可拒绝或制止。会议进行中只接受股东身份的人员发言和质询。

五、股东会的议案采用记名方式投票表决。股东填写表决票时，应按要求认真填写，填写完毕，务必签署姓名并将表决票投入票箱。对未在表决票上做表决的或多选的，做弃权处理。未交的表决票不计入统计结果。
六、在会议主持人宣布投票结束后进场的股东不能参加投票表决。在开始表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员。如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。

七、本次股东会议案均为普通议案，由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。议案 5、6 为关……
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