公告日期：2026-03-28

中航机载系统股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告

（白玉芳）

作为中航机载系统股份有限公司（以下简称中航机载或公司）的独立董事，本人按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《中航机载系统股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《中航机载系统股份有限公司独立董事工作细则》（以下简称《独立董事工作细则》）的要求，在 2025 年度勤勉履职，独立、谨慎、认真地行使了法律赋予的权利，及时了解公司的经营状况，积极出席公司召开的相关会议及独立董事专门会议，认真审议各项议案，充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

一、独立董事的基本情况

本人白玉芳，硕士研究生，副教授、硕士研究生导师，注册会计师，中国会计学会会员。历任中央财政管理干部学院讲师、副教授。现任中央财经大学副教授、硕士研究生导师，公司第八届董事会独立董事。

本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间均不存在妨碍独立董事进行独立客观判断的关系，均不存在影响独立董事独立性的情况。除独立董事津贴以外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。本人履职的独立性得到了有力的保证，符合监管要求。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会和股东会情况

2025 年度公司以现场及通讯方式共召开了 10 次董事会会议（包括

现场会议 4 次、现场结合通讯会议 1 次、通讯会议 5 次）、7 次股东会。

本人亲自出席了 10 次董事会、7 次股东会，对董事会会议审议议案均表

决同意，没有无故缺席或对董事会议案投反对、弃权票的情况发生。

本人认真履行职责，关注公司经营情况，按时出席董事会、股东会、

独立董事专门会议及任职的专门委员会相关会议并审议各项议案。公司

管理层高度重视与独立董事的沟通交流，定期汇报生产经营情况和重大

事项进展情况，为独立董事履职提供了完备的条件和支持。在召开相关

会议前，本人主动了解并获取做出决策所需要的情况和资料，详细审阅

会议文件及相关材料。会议中，认真审议每个议题，积极参与讨论，与

公司经理层充分沟通，利用自身的专业知识，对董事会议案提出了合理

化建议和意见，为公司董事会的科学决策发挥了积极作用，报告期内，

本人没有对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议的情况。

（二）参与专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1.专门委员会出席情况

本人在第八届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会

中承担工作，并担任薪酬与考核委员会召集人。2025 年度，公司第八届

董事会审计委员会会议共计召开 8 次，薪酬与考核委员会共计召开 1 次，

提名委员会共计召开 4 次。本人均亲自出席，没有无故缺席的情况发生，

推动发挥专门委员会作用，具体如下：

序号 时间 会议名称 审议事项

1 1 月 7 日 中航机载第八届董事会审计 1.讨论通过公司 2024 年度财务报告审计工作相关安排

委员会 2025 年度第一次会议

中航机载第八届董事会审计 1.关于审议 2024 年度报告全文及摘要的议案

2 3 月 24 日 委员会 2025 年度第二次会议 2.关于审议 2024 年度内部控制评价报告及审计报告的议案
3.关于审议中航机载审计委员会 2024 年度工作报告的议案

4.关于审议审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况
报告的议案

5.关于审议续聘会计师事务所……
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