公告日期：2026-03-28

中航机载系统股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告

（杨小舟）

2025 年，作为中航机载系统股份有限公司（以下简称中航机载或公司）独立董事，本人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司独立董事管理办法》及《中航机载系统股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，恪尽职守、勤勉尽责，独立、谨慎、客观地行使法律赋予的职权，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表意见，有效发挥了独立董事在董事会、独立董事专门会议、董事会专门委员会中的作用，积极维护了全体股东、特别是中小股东的合法权益。现将 2025年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

本人杨小舟，经济学博士、研究员、注册会计师。曾担任财政部内部控制咨询专家，中国会计学会企业内部控制专业委员会委员，中国注册会计师协会执业责任鉴定委员会委员。历任中国财政科学研究院副研究员、研究室主任，长天国际科技有限公司财务总监，福建实达集团股份有限公司副总裁兼财务总监，同方股份有限公司副总裁。现任中国财政科学研究院研究员、研究生院导师，河北养元智汇饮品股份有限公司独立董事，贵阳朗玛信息技术股份有限公司独立董事，中航机载第八届董事会独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席会议情况

2025 年，本人按规定出席董事会、专门委员会会议、独立董事专门
会议，列席了股东会，在会前主动了解并获取会议情况和资料，认真审阅会议的各项议案，并与公司管理层进行充分沟通，以谨慎的态度行使表决权，不存在缺席或连续两次未亲自出席会议的情况，对公司董事会各项议案及其他有关事项均投了赞成票，未提出异议事项。

1.出席董事会、列席股东会情况

2025 年，公司共召开了 10 次董事会、7 次股东会。报告期内，本
人出席董事会和列席股东会的具体情况如下：

应参会次数 现场出席/列席次数 通讯参加次数 委托出席次数 缺席次数
（包括现场结合视频）

董事会 10 5 5 0 0

股东会 7 7 0 0 0

2.出席专门委员会、独立董事专门会议情况

2025 年，本人在第八届董事会审计委员会、提名委员会、战略与
ESG 委员会中任职，并作为审计委员会召集人负责组织审计委员会开展工作，为董事会的科学决策、高效履职提供专业保障，同时，按规定参与独立董事专门会议工作，充分发挥独立董事职权作用。

其中，出席董事会审计委员会 8 次会议，主要就日常关联交易、定
期报告、内部控制评价报告、续聘会计师事务所等事项进行审议；出席董事会提名委员会 4 次会议，主要就提名非独立董事、总会计师等相关事项进行审议；出席董事会战略与 ESG 委员会 2 次会议，主要就可持续发展报告、经营计划等事项进行审议；出席独立董事专门会议 6 次，主要就关联交易等事项进行审议。本人出席董事会专门委员会、独立董事专门会议的具体情况如下：

应参会次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

审计委员会会议 8 8 0 0

提名委员会会议 4 4 0 0

战略与 ESG 委员会会议 2 2 0 0

应参会次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

独立董事专门会议 6 6 0 0

（二）与内审机构及年审会计师沟通情况

本人作为审计委员会召集人，高度重视内控审计与财务审计工作协同，持续加强与公司审计法律部及大信会计师事务所（特殊普通合伙）的常态化、深度化沟通。报告期内，本人围绕公司年度财务报告……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。