公告日期：2026-03-28

股票代码：600372 股票简称：中航机载 编号：2026-010

中航机载系统股份有限公司

关于部分募集资金投资项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中航机载系统股份有限公司（以下简称公司或中航机载）于 2026 年 3 月 26
日召开的第八届董事会 2026 年度第一次会议，审议通过了《关于审议部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司对募集资金投资项目之“航空引气子系统等机载产品产能提升项目”、“液压作动系统产能提升建设项目”、“航空电力系统生产能力提升项目”、“燃油测控系统等机载产品产能提升建设项目”、“作动筒、锁定装置等机载产品产能提升建设项目”、“电磁阀类等机载产品核心能力提升建设项目”、“航空管路专业化建设项目”达到预定可使用状态的时间进行调整，本次调整仅涉及项目进度的变化，未改变募投项目的投资内容、实施主体和实施方式，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。本次募投项目延期事项无需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中航航空电子系统股份有限公司发行股份吸收合并中航工业机电系统股份有限公司并募集配套资金的批复》（证监许可[2022]3241 号）核准，公司发行股份募集配套资金不超过 50 亿元。

公司本次向特定对象发行股票的数量为 353,857,040 股，发行价格为 14.13
元/股。根据《中航航空电子系统股份有限公司换股吸收合并中航工业机电系统股份有限公司并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股票募集配套资金的验资报告》（大华验字[2023]000381 号），公司本次发行实际募集资金总额为人民币 4,999,999,999.04 元，扣除相关发行费用（不含增值税）人民币 34,750,083.46

元后，募集资金净额为人民币 4,965,249,915.58 元。截至 2023 年 6 月 26 日，上
述募集资金已全部到位。

上述募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与募集资金专户监管银行、独立财务顾问中信建投证券股份有限公司以及财务顾问中航证券有限公司签署了募集资金专户存储监管协议。

二、募集资金投资项目的基本情况

本次募集配套资金在扣除本次交易有关的税费及中介机构费用后，拟用于航空引气子系统等机载产品产能提升项目、液压作动系统产能提升建设项目、航空电力系统生产能力提升项目等项目建设以及补充合并后存续公司的流动资金。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金扣除发行费用后承诺投资项目及募集
资金使用情况如下：

单位：万元

序号 项目 投资总金额 募集资金投资 募集资金 募集资金

总额（调整后） 累计投入 使用比例

1 航空引气子系统等机载 73,980.00 72,110.00 35,751.61 49.58%

产品产能提升项目

2 液压作动系统产能提升 20,000.00 20,000.00 13,847.58 69.24%

建设项目

3 航空电力系统生产能力 19,049.00 19,049.00 9,144.55 48.01%

提升项目

4 燃油测控系统等机载产 17,500.00 17,500.00 10,318.83 58.96%

品产能提升建设项目

5 悬挂发射系统产能提升 15,400.00 15,400.00 12,446.15 80.82%

项目

作动筒、锁定装置等机

6 载产品产能提升建设项 15,200.00 15,200.00 11,819.22 77.76%

目

7 电磁阀类等机载产品核 15,000.00 15,000.00 10,478.94 69.86%

心能力提升建设项目

8 受油装置等机载产品产 14,500.00 14,500.00 9,59……
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