公告日期：2026-03-28

中航机载系统股份有限公司 2025 年度审计委员会工作报告

根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券

交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》

等法律法规及《中航机载系统股份有限公司章程》《中航机载系统股份有
限公司审计委员会工作细则》等相关规定，中航机载系统股份有限公司（以
下简称中航机载或公司）审计委员会现就 2025 年度工作情况向董事会作如
下报告：

一、审计委员会基本情况

（一）制度建设

2025 年 12 月，经第八届董事会 2025 年度第十次会议审议通过，为强化公
司董事会决策功能，完善公司治理结构，规范公司董事会审计委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及其他有关规定以及《中航机载系统股份有限公司章程》，公司修订了《中航机载系统股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。

（二）审计委员会成员组成

2023 年 12 月 27 日，公司第八届董事会选举第八届董事会专门委员会委员
及召集人，审计委员会成员 5 人，全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验。

2025 年 2 月，原董事蒋耘生先生辞去公司董事及董事会下设审计委员会委
员职务；10 月，原董事徐滨先生辞去公司董事及董事会下设审计委员会委员职务。

2025 年 8 月 12 日，第八届董事会 2025 年度第六次会议决议，审计委员会
调整组成人员为杨小舟、魏法杰、白玉芳、李子达、徐滨，召集人为杨小舟。
2025 年 12 月 12 日，第八届董事会 2025 年度第十次会议决议，审计委员
会调整组成人员为杨小舟、魏法杰、白玉芳、刘东星、赵卓，召集人为杨小舟。
现第八届董事会审计委员会成员基本情况如下：

杨小舟：会计学硕士、经济学博士，研究员，注册会计师。曾担任财政部内部控制咨询专家，中国会计学会企业内部控制专业委员会委员，中国注册会计师协会执业责任鉴定委员会委员。历任中国财政科学研究院副研究员、研究室主任，长天国际科技有限公司财务总监，福建实达集团股份有限公司副总裁兼财务总监，同方股份有限公司副总裁。现任中国财政科学研究院研究员、研究生院导师，河北养元智汇饮品股份有限公司独立董事，贵阳朗玛信息技术股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

魏法杰：教授、博士生导师。历任河北省保定 550 厂工艺员、北京航空航天大学经济管理学院副院长。社会兼职包括中国国际工程咨询公司咨询委员会专家、国防科工局军工项目审核中心项目审核专家，科工局技术经济中心评审专家、央企投资研究院专家、中国项目管理研究会委员、中国航空学会发动机软科学专业委员会委员、中国优选法统筹法与经济数学研究会理事、《项目管理技术》杂志编委。现任本公司独立董事。

白玉芳：硕士研究生，副教授、硕士研究生导师，注册会计师，中国会计学会会员。历任中央财政管理干部学院讲师、副教授。现任中央财经大学副教授、硕士研究生导师，本公司独立董事。

刘东星：硕士，高级会计师。历任中航飞机股份有限公司西安飞机分公司财务管理部部长，中航飞机西安民机有限责任公司副总会计师，中航飞机起落架有限责任公司副总经理兼总会计师、总经理兼党委副书记，现任中航机载系统有限公司总会计师、总法律顾问，中航系统有限责任公司董事长、总经理，
中航机电香港有限公司董事，中航民机机载系统工程中心有限公司财务负责人，本公司董事。

赵卓：硕士，研究员级高级工程师。历任中国航空科技工业股份有限公司综合管理部副部长，内部审计部部长，证券市场部部长，资本市场部部长，中航直升机股份有限公司副总经理、董事会秘书。现任中国航空科技工业股份有限公司董事会秘书，中航科工产业投资有限责任公司总经理，本公司董事。

二、审计委员会年度会议召开情况

2025 年，审计委员会共召开了 8 次会议。

听取会计师事务所年报审计工作计划及审计结果汇报，与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计重点、审计方法、初审情况及审计结果的初步审计意见等事项。

审议 2024 年度财务报告事项及年度审计报告定稿，并对 2024 年度财务报
告发表意见；审议公司 2024 年度内部控制评价报告和内部控制审计报告并发表意见；审议公司 2025 年一季度、半年度、三季度财务报告并发表意见；审议2025 年度续聘会计师事务所议案并发表意见；审议通过 2024 年度计提资产减值准备议案、2025 年上半年计提资产减值准备……
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