公告日期：2026-03-28

中航机载系统股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告

（魏法杰）

作为中航机载系统股份有限公司（以下简称中航机载或公司）独立董事，本人在 2025 年度任职期间，严格恪守独立、客观、公正的原则，按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，以及《中航机载系统股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《中航机载系统股份有限公司独立董事工作细则》的规定，认真履行独立董事的各项职责与义务，助力公司董事会科学、规范决策，防范经营风险与决策风险，推动公司治理结构的健全运行。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）基本情况

本人魏法杰，教授、博士生导师。历任河北省保定 550 厂工艺员、北京航空航天大学经济管理学院副院长。社会兼职包括中国国际工程咨询公司咨询委员会专家、国防科工局军工项目审核中心项目审核专家，科工局技术经济中心评审专家、央企投资研究院专家、中国项目管理研究会委员、中国航空学会发动机软科学专业委员会委员，中国优选法统筹法与经济数学研究会理事、《项目管理技术》杂志编委。现任公司独立董事。

（二）独立性说明

本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股
东单位担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间均不存在妨碍独立 董事进行独立客观判断的关系，均不存在影响独立董事独立性的情况。 除独立董事津贴以外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和 人员处取得额外的、未予披露的其他利益。本人履职的独立性得到了有 力的保证，符合监管要求。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会和股东会情况

报告期内，公司共召开了 10 次董事会、7 次股东会，本人均亲自出
席及/或列席，对董事会审议的议案均表决同意，没有无故缺席或对董 事会议案投反对票、弃权票的情况。

会议期间，本人针对各项议案，结合自身专业知识及对公司实际情 况的了解，就议案中的关键环节、潜在风险、合规性等问题积极提问、 充分讨论，审慎行使表决权，确保每一项表决都基于独立判断，符合公 司及全体股东的长远利益。

本人董事会出席和股东会列席情况如下：

参加董事会情况 参加股东会情况

本年应参加 亲自出 以通讯方式 委托出席 缺席 是否连续两次未亲 列席股东会的次数
董事会次数 席次数 参加次数 次数 次数 自参加会议

10 10 5 0 0 否 7

（二）参与专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1.专门委员会出席情况

本人作为审计委员会、薪酬与考核委员会、战略与 ESG 委员会委员，
积极参加专门委员会会议，为董事会的科学决策、高效履职提供了专业 保障。报告期内，公司董事会审计委员会召开会议 8 次，薪酬与考核委
员会召开会议 1 次，战略与 ESG 委员会召开会议 2 次，本人均亲自出席，
没有无故缺席的情况发生。

2.独立董事专门会议出席情况

报告期内，公司召开独立董事专门会议 6 次，本人均亲自出席，就年度财务报告审计计划、2024 年度日常关联交易执行情况、公司重新签署《托管协议》、放弃股权转让优先受让权、收购基金份额和 2026 年日常关联交易及交易金额预计等重大事项认真履行独立董事职责，充分发表独立意见，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。

本人出席专门委员会、独立董事专门会议情况如下：

会议类型 应参会次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

审计委员会 8 8 0 0

薪酬与考核委员会 1 1 0 0

战略与 ESG 委员会 2 2 0 0

独立董事专门会议 6 6 ……
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