公告日期：2026-03-28

股票代码：600372 股票简称：中航机载 编号：2026-004
中航机载系统股份有限公司第八届董事会

2026 年度第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中航机载系统股份有限公司（以下简称中航机载或公司）第八届董事
会 2026 年度第一次会议通知及会议资料于 2026 年 3 月 16 日以直接送达或
电子邮件等方式送达公司各位董事。会议于 2026 年 3 月 26 日在北京市朝
阳区曙光西里甲 5 号院 16 号楼 2521 会议室以现场结合视频方式召开。
会议应参加表决的董事 11 人，实际表决的董事 11 人。董事长胡林平
先生因公务原因不能亲自出席并主持本次会议，已委托董事、总经理王树刚先生进行表决。董事刘东星先生因公务原因不能亲自出席本次会议，已委托董事、副总经理、董事会秘书张灵斌先生进行表决。经过半数董事推举，本次会议由董事、总经理王树刚先生主持。高级管理人员列席会议。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《中航机载系统股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。会议以记名表决的方式，审议并一致通过如下议案：

一、《关于审议 2025 年度总经理工作报告的议案》

2025 年，中航机载深入贯彻新时代航空强国战略，增强核心功能、提
升核心竞争力，发挥“三个作用”，进一步深化改革提升，圆满完成“十四五”收官，着力强管理、提效益、防风险，持续推进高质量发展。经过系统总结研究，形成《中航机载系统股份有限公司2025 年度总经理工作报告》。
该议案经公司第八届董事会战略与 ESG 委员会 2026 年度第一次会议审
议通过后提交本次董事会审议。战略与 ESG 委员会认为：2025 年度公司以总经理为代表的管理层有效地执行了董事会的各项决议，公司《2025 年度总经理工作报告》客观、真实地反映了管理层 2025 年度主要工作，同意提交董事会审议。

表决结果：与会董事以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
二、《关于审议 2025 年度董事会工作报告的议案》

2025 年，中航机载董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《公司章程》等相关法律法规与制度规定，切实履行股东会赋予的职责，锚定高质量发展首要任务，以强管理固根基、以提效益增动能、以防风险守底线，立足新发展阶段纵深推进转型升级，贯彻新发展理念坚持稳中求进总基调，融入新发展格局深化体系化改革，以全面提质增效激活发展新动能，充分发挥董事会“定战略、作决策、防风险”作用，圆满完成年度各项经营发展任务。据此，公司董事会编制了《中航机载系统股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

表决结果：与会董事以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
该议案将提交公司股东会审议。

三、《关于审议 2025 年年度报告全文及摘要的议案》

根据相关法律、行政法规及中国证券监督管理委员会的规定，公司编制了《2025 年年度报告》全文及摘要。（见同日公告）

该议案经公司第八届董事会审计委员会 2026 年度第一次会议审议通过后提交本次董事会审议。审计委员会认为：1.公司经审计的财务报告真实、准确、完整，如实地反映了公司的财务状况；2.经审计的公司财务报告符合会计准则的相关规定，不存在重大遗漏；3.经审计的公司财务报告不存在重大会计和审计问题，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报，同意提交董事会审议。

表决结果：与会董事以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
该议案将提交公司股东会审议。

四、《关于审议 2025 年度财务决算报告的议案》

2025 年，中航机载严格按照《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》的规定进行财务核算。公司编制的 2025 年年度财务报表已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告。

表决结果：与会董事以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
该议案将提交公司股东会审议。

五、《关于审议 2025 年度计提资产减值准备的议案》

为客观、公允、准确地反映公司 2025 年度财务状况和各项资产的价值，根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对存在减值迹象的相关资产……
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