公告日期：2026-03-28

2025 年年度股东会会议资料 中航机载

中航机载系统股份有限公司
2025 年年度股东会会议资料

2026 年 4 月 21 日

2025 年年度股东会会议资料 中航机载

会 议 议 题

议案一 关于审议 2025 年度董事会工作报告的议案

议案二 关于审议 2025 年年度报告全文及摘要的议案

议案三 关于审议 2025 年度财务决算报告的议案

议案四 关于审议 2025 年度利润分配方案的议案

议案五 关于审议 2026 年度财务预算的议案

议案六 关于审议续聘会计师事务所的议案

议案七 关于审议《中航机载系统股份有限公司 2025 年度可持续发展
报告》的议案

议案八 关于审议提请股东会授权董事会制定 2026 年度中期分红方案
的议案

议案九 关于审议董事薪酬方案的议案

议案十 关于审议制定《中航机载系统股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

议案十一 关于审议独立董事 2025 年度述职报告的议案

2025 年年度股东会会议资料 中航机载

议案一

关于审议 2025 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2025 年，中航机载系统股份有限公司（以下简称中航机载或公司）董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《中航机载系统股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关法律法规与制度规定，切实履行股东会赋予的职责，锚定高质量发展首要任务，以强管理固根基、以提效益增动能、以防风险守底线，立足新发展阶段纵深推进转型升级，贯彻新发展理念坚持稳中求进总基调，融入新发展格局深化体系化改革，以全面提质增效激活发展新动能，充分发挥董事会“定战略、作决策、防风险”作用，圆满完成年度各项经营发展任务，为建设世界一流机载系统供应商、助力航空强国建设提供坚实支撑。

一、2025 年度董事会重点工作

（一）锚定方向，支撑首责主责主业发展

1.优化治理结构，提升公司治理水平

落实新《公司法》要求，聚焦治理效能提升，精准推进治理架构优化调整。一是有序推进监事会取消工作，同步完成《公司章程》修订，由董事会审计委员会承接监事会职权，形成了更加高效的公司治理架构，为公司运营效率提升和战略落地执行提供了有力保障。二是优化调整专门委员

2025 年年度股东会会议资料 中航机载

会职责边界及人员构成，将战略委员会调整为战略与 ESG 委员会，增设 ESG统筹管理职能；拓展审计委员会监督覆盖范围，同步完成各专门委员会成员优化配置，进一步强化专门委员会在战略决策、风险管控、合规监督等方面的支撑作用，有效提升董事会决策的科学性、专业性与高效性。三是顺利完成董事会人员结构优化调整工作，根据公司战略发展布局及股东推荐提名，严格遵循《公司法》《公司章程》及监管规定履行法定程序，有序完成董事长选举、4 名非独立董事增补等事项，进一步构建科学合理、专业互补的董事会人员结构。

2.健全制度体系，夯实高质量发展根基

2025 年，根据新《公司法》实施要求，以完善治理、规范运营为核心，系统性推进公司制度体系健全完善，确保公司制度体系与最新规定全面衔接、精准适配，为公司合规经营、高质量发展筑牢坚实的制度根基。一是完成《公司章程》及配套议事规则的修订完善，进一步明确公司治理边界、决策流程及权责划分，确保顶层制度设计符合公司战略发展实际。二是统筹开展公司治理专项制度的制定修订工作，涉及专门委员会、独立董事、总经理、董事会秘书工作细则，信息披露等方面，通过完善制度层级架构，有力支撑提升治理规范化水平。三是进一步修订多项公司经营专项管理制度，覆盖市值管理、内部审计、财务管理等关键领域，推动制度体系横向延伸、全面覆盖，实现公司制度体系的整体完善与协同高效。

3.精准目标谋划，明晰战略落地路径

以战略引领发展，系统谋划发展方向、明确战略路径，为公司年度经营与长期发展锚定坐标。一是审议 2025 年度经营计划，结合行业发展趋势

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