公告日期：2026-03-28

中信建投证券股份有限公司

关于中航机载系统股份有限公司

部分募集资金投资项目延期的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“独立财务顾问”）作为中航机载系统股份有限公司（以下简称“中航机载”、“公司”）换股吸收合并中航工业机电系统股份有限公司并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件，对公司部分募集资金投资项目延期相关事项进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中航航空电子系统股份有限公司发行股份吸收合并中航工业机电系统股份有限公司并募集配套资金的批复》（证监许可[2022]3241 号）核准，公司发行股份募集配套资金不超过 50 亿元。

公司本次向特定对象发行股票的数量为 353,857,040 股，发行价格为 14.13
元/股。根据《中航航空电子系统股份有限公司换股吸收合并中航工业机电系统股份有限公司并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股票募集配套资金的验资报告》（大华验字[2023]000381 号），公司本次发行实际募集资金总额为人民币4,999,999,999.04元，扣除相关发行费用（不含增值税）人民币34,750,083.46
元后，募集资金净额为人民币 4,965,249,915.58 元。截至 2023 年 6 月 26 日，上
述募集资金已全部到位。

上述募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与募集资金专户监管银行、独立财务顾问中信建投证券以及财务顾问中航证券有限公司签署了募集资金专户存储监管协议。

二、募集资金投资项目的基本情况

本次募集配套资金在扣除本次交易有关的税费及中介机构费用后，拟用于航空引气子系统等机载产品产能提升项目、液压作动系统产能提升建设项目、航空电力系统生产能力提升项目等项目建设以及补充合并后存续公司的流动资金。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金扣除发行费用后承诺投资项目及募
集资金使用情况如下：

单位：万元

序 项目 投资总金额 募集资金投资 募集资金 募集资金
号 总额（调整后） 累计投入 使用比例

1 航空引气子系统等机载产 73,980.00 72,110.00 35,751.61 49.58%
品产能提升项目

2 液压作动系统产能提升建 20,000.00 20,000.00 13,847.58 69.24%
设项目

3 航空电力系统生产能力提 19,049.00 19,049.00 9,144.55 48.01%
升项目

4 燃油测控系统等机载产品 17,500.00 17,500.00 10,318.83 58.96%
产能提升建设项目

5 悬挂发射系统产能提升项 15,400.00 15,400.00 12,446.15 80.82%
目

6 作动筒、锁定装置等机载产 15,200.00 15,200.00 11,819.22 77.76%
品产能提升建设项目

7 电磁阀类等机载产品核心 15,000.00 15,000.00 10,478.94 69.86%
能力提升建设项目

8 受油装置等机载产品产能 14,500.00 14,500.00 9,597.58 66.19%
提升项目

航空工业风雷火发器等机

9 载产品科研生产能力建设 13,600.00 13,600.00 10,568.09 77.71%
项目

10 航空管路专业化建设项目 9,750.00 8,250.00 5,395.29 65.40%

11 补充流动资金 289,391.00 285,915.99 270,1……
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