公告日期：2026-03-28

证券代码：600372 证券简称：中航机载 公告编号：2026-014

中航机载系统股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年4月21日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 4 月 21 日 9 点 30 分

召开地点：北京市朝阳区曙光西里甲 5 号院 16 号楼 2521 会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 4 月 21 日

至2026 年 4 月 21 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投

票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关

规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序 投票股东类型
号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于审议 2025 年度董事会工作报告的议案 √

2 关于审议 2025 年年度报告全文及摘要的议案 √

3 关于审议 2025 年度财务决算报告的议案 √

4 关于审议 2025 年度利润分配方案的议案 √

5 关于审议 2026 年度财务预算的议案 √

6 关于审议续聘会计师事务所的议案 √

7 关于审议《中航机载系统股份有限公司 2025 年度可持续发展报告》的议 √

案

8 关于审议提请股东会授权董事会制定 2026 年度中期分红方案的议案 √

9 关于审议董事薪酬方案的议案 √

10 关于审议制定《中航机载系统股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理 √

制度》的议案

11 关于审议独立董事 2025 年度述职报告的议案 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已在公司第八届董事会 2026 年度第一次会议审议通过，相关公告

刊登在 2026 年 3 月 28 日的《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站

http://www.sse.com.cn。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 2、4、6、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通……
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