公告日期：2026-03-28

中航机载

股票代码：600372 股票简称：中航机载 编号：2026-006
中航机载系统股份有限公司

关于 2025 年度日常关联交易执行情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

2025 年度日常关联交易为日常生产经营中持续、必要的业务，对
公司无不利影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

中航机载系统股份有限公司（以下简称公司）已分别于 2024 年 12 月 9
日召开第八届董事会 2024 年度第十次会议、2024 年 12 月 25 日召开 2024
年第三次临时股东大会，审议通过《关于审议 2025 年度日常关联交易及交易金额的议案》，关联董事和关联股东均已回避表决，相关议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。

2026 年 3 月 26 日，公司第八届董事会 2026 年度第一次会议审议通过
了《关于审议 2025 年度日常关联交易执行情况的议案》，关联董事已回避表决。在本议案提交董事会之前，公司已召开第八届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议，全体独立董事一致同意本议案，公司独立董事专门会议认为：因上下游配套业务关系，公司与中国航空工业集团有限公司

中航机载

下属单位进行产品互供、提供/接受劳务服务、提供/接受租赁服务及接受

金融服务等，有利于双方优势互补，降低公司运营成本；公司受托管理部

分企事业单位并向被托管方收取托管费，符合《中华人民共和国公司法》

《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5

号——交易与关联交易》等法律法规及《中航机载系统股份有限公司章程》

的相关规定；该等关联交易定价符合公平、公允性原则，不存在损害公司

和全体股东特别是中小股东利益的情形；上述关联交易未影响公司的业务

独立性。因此，我们同意将《关于审议 2025 年度日常关联交易执行情况的

议案》提交公司董事会审议，在公司董事会审议上述关联交易有关议案时，

关联董事需回避表决。

（二）2025 年日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

2025 年预计 2025 年实际 2026 年预计金 2025 年预计金额与
关联交易类别 关联方 金额 发生额 额 2025 年实际发生金额
差异较大的原因

采购商品 航空工业集团下属单位 550,000 357,467 550,000 采购量小于预期

销售商品 航空工业集团下属单位 2,000,000 1,305,748 2,000,000 销售商品小于预期

提供劳务 航空工业集团下属单位 45,000 16,159 40,000 提供劳务小于预期

接受劳务 航空工业集团下属单位 48,000 19,435 48,000 接受劳务小于预期

租赁金额 航空工业集团下属单位 9,000 5,024 9,000 租赁……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。