公告日期：2026-04-22

证券代码：600372 证券简称：中航机载 公告编号：2026-019
中航机载系统股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 4 月 21 日

(二) 股东会召开的地点：北京市朝阳区曙光西里甲 5 号院 16 号楼 2521 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 1,461

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,745,185,179

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 57.0076

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，公司董事长胡林平先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开程序及表决方式符合法律法规的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事11人，列席9人，董事刘爱义、刘东星先生因公务原因无法出席本次会议；
2、 董事、副总经理、董事会秘书张灵斌先生列席会议；董事、总经理王树刚先生，副总经理张红先生，总会计师杨鲜叶女士列席会议。
二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于审议 2025 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 2,739,231,573 99.7831 5,333,025 0.1942 620,581 0.0227

2、议案名称：关于审议 2025 年年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 2,739,268,573 99.7844 5,312,625 0.1935 603,981 0.0221

3、议案名称：关于审议 2025 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 2,739,233,614 99.7831 5,349,249 0.1948 602,316 0.0221

4、议案名称：关于审议 2025 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 2,739,255,168 99.7839 5,369,432 0.1955 560,579 0.0206

5、议案名称：关于审议 2026 年度财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 ……
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