公告日期：2026-05-09

证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2026-027
中文天地出版传媒集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026 年 5 月 8 日

（二）股东会召开的地点：江西省南昌市红谷滩区丽景路95 号出版中心 3222会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数 362

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 815,431,978

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 60.5207
份总数的比例（%）

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开以及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。本次会议由公司董事会召集，副董事长吴卫东因另有事务未能现场出席会议，根据《公司章程》相关规定，经表决董事一致推举董事吴涤主持本次会议。

（五）公司董事和高级管理人员的出（列）席情况

1.公司在任董事11人，出席7人，授权委托 4 人。其中，董事吴卫东、夏玉峰、张其洪，独立董事饶威，因另有事务未能现场出席，已分别授权委托董事吴涤、汪维国，独立董事李汉国，代为出席并签署本次会议相关文件。

2.现场出席/列席会议人员：李仕达、毛剑波。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称：审议《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 811,797,278 99.5542 2,655,000 0.3255 979,700 0.1203

2.议案名称：审议《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）

A 股 811,825,178 99.5576 2,598,700 0.3186 1,008,100 0.1238

3.议案名称：审议《关于公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算
报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）

A 股 811,560,578 99.5252 2,838,100 0.3480 1,033,300 0.1268

4.议案名称：审议《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A 股 813,297,778 99.7382 1,796,400 ……
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