公告日期：2026-04-18

中文天地出版传媒集团股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

（姜 帆）

本人姜帆，作为中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《中文天地出版传媒集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《中文天地出版传媒集团股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，秉持独立、客观、公正的原则，勤勉尽责履行独立董事职责。报告期内，本人积极参与公司治理与重大事项决策，充分发挥独立董事在监督制衡、专业判断和维护投资者权益方面的作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人在 2025 年度履职情况报告如下。

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

姜帆，男，1974 年 6 月出生，工商管理学硕士。现任天津泰然新能源科技
有限公司执行董事、总经理，天津泰然储能科技有限公司执行董事，兼任中文天地出版传媒集团股份有限公司独立董事、深圳诺普信作物科学股份有限公司独立董事、深圳市漫步者科技股份有限公司独立董事。

报告期内，本人担任公司第六届董事会独立董事、战略委员会委员。

（二）独立性情况说明

作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事和董事会专门委员会委员以外的任何职务，与公司及控股股东之间不存在影响独立性的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》关于独立性的要求。履职期间，本人始终能够保持客观、公正的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议及表决情况

报告期内，公司共召开股东会 5 次，董事会会议 7 次，独立董事专门会议
2 次。本人通过现场或通讯方式出席相关会议，出席率为 100%。会前认真审阅会议材料，会中积极参与讨论，与公司经营管理层保持充分沟通交流，基于独
立审慎判断行使表决权。

报告期内，本人出席会议具体情况如下：

会议类型 召开会议次数 现场参加会议次数 授权委托次数

股东会 5 2 3

召开会 亲自参加 缺席 以通讯 授权委 是否连续两
会议类型 议次数 会议次数 次数 方式参 托次数 次未亲自参
加次数 加会议

董事会 7 7 0 5 0 否

独立董事专 2 2 0 2 0 否

门会议

本人认为，报告期内公司召开的历次会议符合法定程序，各项重大决策及重大事项均已履行必要审批程序和信息披露义务，本人对所有审议的议案均投同意票，未出现投反对或弃权的情形。

（二）行使独立董事职权情况

报告期内，本人针对公司日常关联交易、解除协议暨关联交易、续聘年审机构等事项，通过参加独立董事等专门会议进行审议，结合自身专业知识独立、客观、审慎行使表决权，对相关议案均发表同意意见，未发生行使独立董事特别职权的情形。

（三）与内部审计部门及外部审计机构就公司财务、业务状况进行沟通的情况

报告期内，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所保持沟通，关注公司财务报告与内部控制建设情况，就年度审计计划及重点关注事项与会计师事务所进行充分沟通，切实维护公司及全体股东的利益。

（四）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人通过关注公司上证 E 互动平台、媒体舆情信息以及出席股东会等方式，了解中小股东的关注重点、诉求和意见，及时向董事会和经营管理层反馈。同时关注公司信息披露及时性、准确性和完整性，在审议事项中充分运用专业知识审慎发表意见，积极维护公司及全体股东特别是中小股东的合
法权益。

（五）现场工作及公司配合独立董事情况

本人 2025 年度现场工作时间达 15 天。履职期间，与公司董事、高级管理
人员及相关责任部门保持持续沟通，及时了解公司生产经营情况和重大事项进展，通过出席会议认真审阅议案材料，独立审慎行使表决权，同时积极参加证券监管部门及上市公司协会等组织的培训，持续提升履职能力。公司经营管理层及相关责任部门高度重视并积极支持独立董事履职，建立顺畅的沟通机制，及时提供履职所需的文件资料和信息，充分保障本人知情权，为履职提供了必要条件和有力支……
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