公告日期：2026-04-18

中文天地出版传媒集团股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理暂行办法

第一章 总则

第一条 为规范中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）董事、高级管理人员的薪酬管理，调动董事、高级管理人员的经营管理积极性，建立公司董事、高级管理人员激励约束机制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件及《中文天地出版传媒集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等公司规章制度的规定，结合公司实际情况，制定本董事、高级管理人员薪酬管理暂行办法（以下简称本办法）。

第二条 本办法适用于以下人员：

（一）公司董事，包括非独立董事、独立董事；

（二）公司高级管理人员，包括总经理、常务副总经理、总编辑、副总经理、董事会秘书、总会计师以及《公司章程》规定的其他高级管理人员（以下简称高管）。

第三条 公司董事、高管薪酬管理遵循以下基本原则：

（一）坚持正确的文化价值导向，把社会效益放在首位，实现社会效益和经济效益相统一，将薪酬与企业长期价值创造、市值表现等有机结合，引导关注可持续发展能力，增强企业活力。

（二）薪酬水平契合行业发展现状、地区市场薪酬水平，同时与公司经营规模、经营业绩相匹配。

（三）薪酬水平与岗位价值、管理责任、风险相挂钩，兼顾个人能力与履职表现。

（四）薪酬体系设计服务于公司长期发展战略，平衡短期激励与中长期发展，保障公司可持续经营。

（五）薪酬发放与绩效考核、奖惩挂钩，有奖有罚、奖罚对等，充分发挥薪酬的激励导向与风险约束作用。

第二章 薪酬管理机构

第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高管的考核标准并
进行考核，制定、审查董事、高管的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案。

第五条 公司董事、高管薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。公司董事的薪酬方案，须报经董事会同意后，由股东会决定；公司高管的薪酬方案由董事会批准。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。

第六条 公司人力资源部、资产财务部配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高管薪酬方案的具体实施。

第三章 薪酬结构

第七条 公司董事和高管薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。公司董事、高管的薪酬构成和标准如下：

（一）独立董事在公司以固定津贴形式领取报酬，津贴标准参照同行业标准并结合公司实际情况确定。独立董事因出席公司董事会、股东会会议，以及依照《公司章程》行使职权所产生的合理费用（包括差旅费、办公费等），由公司按规定实报实销。

（二）非独立董事按照在公司所任高管或其他职务对应的薪资管理规定执行，不再另行领取董事薪酬或津贴。

（三）高管的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、任期激励收入、超额利润奖四部分组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

1.基本薪酬。结合年度薪酬基数、分配系数予以确定，每年核定一次。

2.绩效薪酬。包括经营管理绩效薪酬和专项绩效薪酬两部分，并结合年度综合考核评价结果、年度经营目标完成情况确定。

3.任期激励收入。与公司高管任期考核评价结果相联系的收入，结合任期考核评价结果确定。

4.超额利润奖。为激励高管的主观能动性和创造力，超额完成年度目标任务，按照“比自己、比市场、比目标”的原则设置目标，设立超额净利润奖。
第四章 绩效考核与薪酬调整

第八条 公司董事会薪酬与考核委员会根据《公司经营管理层及高级管理人员年度综合考核暂行办法》统筹推进综合考核各项工作，经董事会批准后，委托相关部门承担具体实施事宜。

第九条 公司的薪酬体系为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整，以提高董事、高管履职的积极性和创造性，为公司创造更高价值。

第十条 根据公司的经营环境、经济效益及市场水平的变化，公司董事会薪酬与考核委员会可根据程序对董事、高管的薪酬标准提出相应的调整方案，经董事会、股东会审议通过后实施。

第五章 薪酬发放

第十一条 在公司担任管理职务的非独立董事及高管，其薪酬发放按照以下标准发放。

（一）兑现标准

1.基本薪酬：当年度薪酬基数未确定前，基本薪酬暂按上年基本薪酬标准按月预发；当年度薪酬……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。