公告日期：2026-04-18

中文天地出版传媒集团股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况的报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《中文天地出版传媒集团股份有限公司章程》《中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等管理制度有关规定，中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）董事会审计委员会（以下简称审计委员会）全体成员在董事会带领下，积极开展工作，认真履行审计监督等职责。现将其 2025 年度主要履职情况报告如下。

一、董事会审计委员会基本情况

公司第六届董事会审计委员会原有委员5名，现在任委员4名，均由在任董事组成，其中独立董事3名，主任委员（召集人）由具有专业会计资格的独立董事担任。审计委员会成员均具备胜任其工作职责的专业知识和工作经验，人员构成符合相关法律法规中关于审计委员会人数比例和专业配置的要求。

报告期内，审计委员会成员发生一次调整。2025年12月5日，凌卫先生因工作职务调整，辞去在公司担任的一切职务，其董事会审计委员会委员职务也相应终止。目前，公司在任董事会审计委员会成员分别为廖县生、吴卫东、李汉国、饶威。

廖县生（主任委员）：男，1968 年 5 月出生，本科学历，高级会计师、注
册会计师。现任江西中审会计师事务所董事长，兼任中文天地出版传媒集团股份有限公司独立董事、江西赣能股份有限公司独立董事、恒邦财产保险股份有限公司独立董事（金融机构）。

吴卫东（委员）：男，1966 年 11 月出生，经济学学士，工商管理硕士，高
级经济师。现任江西省出版传媒集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理，中文天地出版传媒集团股份有限公司党委副书记、副董事长。

李汉国（委员）：男，1956 年 7 月出生，会计学硕士,教授，现任江西财经
大学金融学院证券与期货研究中心主任，兼任中文天地出版传媒集团股份有限公司独立董事、江西宏柏新材料股份有限公司独立董事、江西沃格光电股份有
限公司独立董事、福建华福证券有限责任公司独立董事。

饶威（委员）：男，1976 年 7 月出生，本科。现任江西省上市公司协会秘
书长，兼任中文天地出版传媒集团股份有限公司独立董事、方大特钢科技股份有限公司独立董事。

二、2025 年度会议召开情况

报告期内，公司审计委员会勤勉履职，有序开展各项工作。全年共召开会议 5 次，全体委员均出席会议。审计委员会共计审议通过议案 12 项，听取报告1 项，并对各项议题充分发表审议意见，为董事会科学决策提供了专业支持。具体情况如下。

序号 时间 会议名称 议案名称

（一）听取报告

1. 听取《年审机构汇报中文传媒 2024
年度报告审计工作情况》

（二）审议事项

1.审议《关于公司董事会审计委员会
2024 年度履职情况报告的议案》

审计委员会 2.审议《关于公司 2024 年年度报告及
1 2025.4.15 2025 年第一 摘要的议案》

次会议 3.审议《关于公司 2024 年度内部控制
评价报告的议案》

4.审议《关于公司 2024 年度内部审计
工作报告的议案》

5.审议《关于公司董事会审计委员会对
会计师事务所 2024 年度履行监督职责
的情况报告的议案》

审计委员会 1.审议《关于公司 2025 年第一季度报
2 2025.4.27 2025 年第一 告的议案》

次临时会议

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