公告日期：2025-04-18

证券代码：600375 证券简称：*ST 汉马 公告编号：临 2025-040
汉马科技集团股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 17 日

(二) 股东大会召开的地点：公司办公室四楼第一会议室（安徽省马鞍山经济
技术开发区梅山路 1000 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 259

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 431,341,758

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 26.9072

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，副董事长郭磊先生主持，采用现场投票与网络

投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公

司章程》的相关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3、董事会秘书周树祥先生出席了本次会议；公司高级管理人员及公司聘请的见

证律师列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《公司 2024 年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 431,211,357 99.9697 124,401 0.0288 6,000 0.0015

2、 议案名称：《公司 2024 年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 431,212,257 99.9699 124,401 0.0288 5,100 0.0013

3、 议案名称：《公司独立董事 2024 年度述职报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 431,179,357 99.9623 156,401 0.0362 6,000 0.0015

4、 议案名称：《公司 2024 年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 431,212,257 99.9699 124,401 0.0288 5,100 0.0013

5、 议案名称：《公司 2024 年度利润分配预案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 ……
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