公告日期：2026-03-27

证券代码：600375 证券简称：汉马科技 编号：临 2026－013
汉马科技集团股份有限公司

第九届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
汉马科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于 2026 年 3
月 15 日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出了召开第九届董事会第十九次
会议的通知。本公司第九届董事会第十九次会议于 2026 年 3 月 25 日上午 9 时整
在公司办公楼四楼第一会议室以现场与通讯相结合方式召开。出席会议的应到董
事 8 人，实到董事 8 人，其中独立董事 3 人。

本次会议由董事长范现军先生主持。本次会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事经认真审议，一致通过如下决议：

一、审议并通过了《公司 2025 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

二、审议并通过了《公司 2025 年度总经理工作报告》。

（表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

三、审议并通过了《公司独立董事 2025 年度述职报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

四、审议并通过了《关于公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》。

（表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

五、审议并通过了《公司董事会审计委员会 2025 年度履职报告》。

（表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

六、审议并通过了《公司 2025 年年度报告全文及其摘要》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司 2025 年年度报告》和《公司 2025 年年度报告摘要》。

董事会审计委员会成员认为：1、公司 2025 年度报告的编制和审议符合法律、法规、公司章程及相关制度的各项规定；

2、公司 2025 年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够客观、真实、准确地反映公司 2025 年度的经营管理和财务状况，我们一致同意提交公司第九届董事会第十九次会议进行审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

七、审议并通过了《公司 2025 年度利润分配预案》。

经浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属
于上市公司股东的净利润为 47,579,098.04 元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司
未分配利润为-4,538,640,281.48 元，母公司未分配利润为-2,794,630,176.84元。

1、董事会提议公司 2025 年度拟不进行利润分配。根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《企业会计准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》的相关规定，鉴于截
至 2025 年 12 月 31 日公司未分配利润和母公司未分配利润均为负，公司董事会
经研究决定，公司 2025 年度拟不进行利润分配。

2、董事会提议公司 2025 年度拟不进行资本公积转增股本。

具体内容详见公司 2026 年 3 月 27 日在《中国证券报》《上海证券报》及上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《公司关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：临 2026-014）。

本预案尚需提交公司股东会审议。

（表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

八、审议并通过了《关于续聘浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2026 年度审计机构的议案》。

根据《公司章程》的有关规定和董事会审计委员会的建议，公司董事会提议继续聘请浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2026 年度审计机构，并提请股东会授权董事会根据浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）全年工作量确定其费用。

具体内容详见公司 2026 年 3 月 27 日在《中国证券报》《上海证券报》及上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《公司关于续聘公司 2026 年度审计机构的公告》（公告编号：临 2026-015）。

董事会审……
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