公告日期：2026-04-08

汉马科技集团股份有限公司

2025 年年度股东会会议资料

二〇二六年四月十七日

汉马科技集团股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

现场会议召开时间：2026 年 4 月 17 日（星期五）14:00 时整

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为 2026 年 4 月 17 日（星期五）9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为 2026 年 4 月 17 日（星期五）9:15-15:00。
现场会议地点：公司办公楼四楼第一会议室（安徽省马鞍山经济技术开发区梅山路 1000 号）
现场会议主持人：董事长范现军先生
会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
会议议程：

一、主持人宣布现场会议开始。

二、主持人介绍参加现场会议的股东（或股东授权代表）人数及其代表的股份总数，列席会议的董事、高级管理人员、律师和公司有关人员。

三、董事会秘书宣读股东会会议规则。

四、审议议案。

1、审议《公司 2025 年度董事会工作报告》。

（报告人：董事长范现军先生）

2、审议《公司独立董事 2025 年度述职报告》。

（报告人：独立董事汪家常先生）

3、审议《公司 2025 年年度报告全文及其摘要》。

（报告人：财务总监李建先生）

4、审议《公司 2025 年度利润分配预案》。

（报告人：财务总监李建先生）

5、审议《关于续聘浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2026年度审计机构的议案》。

（报告人：财务总监李建先生）

6、审议《关于制定<公司董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

（报告人：董事会秘书周树祥先生）

7、审议《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》。

（报告人：董事会秘书周树祥先生）

8、审议《关于会计估计变更的议案》。

（报告人：财务总监李建先生）

9、审议《关于提名戴庆先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》。
（报告人：董事长范现军先生）

五、参加现场会议的股东审议议案文件并进行大会发言。

六、董事会秘书宣读公司 2025 年年度股东会现场投票表决办法及推选确定计票、监票工作人员。

七、大会进行现场投票表决，监票人宣读现场投票表决结果。

八、暂时休会，等待网络投票结果。

九、复会，监票人员宣读现场及网络投票表决结果。

十、董事会秘书宣读本次股东会决议；见证律师宣读本次股东会法律意见书。
十一、与会董事在大会决议和会议记录上签字。

十二、主持人宣布会议结束。

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2025 年年度股东会会议规则

为充分尊重广大股东，维护投资者的合法权益，确保本次股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会顺利进行，根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东会规则》（2025 年修订），特制订如下会议规则：

一、本公司严格执行《公司法》《证券法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，认真做好召开股东会的各项工作。

二、股东会设秘书处，具体负责有关大会程序方面的事宜。

三、公司董事会以维护股东合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责。

四、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。同时，股东必须认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱大会正常秩序。

五、股东要求大会发言，必须于会前向大会秘书处登记，并填写“发言登记表”，由大会秘书处按持股数排序依次安排发言。

六、股东发言时应先报告所持有的股份数及姓名，并按言简意赅的原则阐述观点和建议。每位股东发言不超过两次，每次发言时间不超过五分钟。在大会进行表决时，股东不再进行大会发言。

七、本次股东会现场会议采用记名方式投票表决。本次股东会的议案均为普通议案，须由出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过。

八、本公司聘请执业律师出席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。
九、在大会进行过程当中如有意外情况发生，公司董事会有权作出紧急处理，以保护公司和全体股东的利益。

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