公告日期：2026-05-14

证券代码：600376 证券简称：首开股份 公告编号：临 2026-031
北京首都开发股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月20日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
本公司于 2026 年 4 月 23 日在《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所
网站刊登了《关于召开 2025 年年度股东会的通知》，由于本次股东会将通过上海证券交易所股东会网络投票系统向社会公众股股东提供网络投票，现发布公司2025 年年度股东会的提示性公告。

一、召开会议的基本情况

1、股东会类型和届次

2025 年年度股东会

2、股东会召集人：董事会

3、投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

4、现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 20 日 14 点 00 分

召开地点：北京市朝阳区望京阜荣街 10 号首开广场四层会议室

5、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 5 月 20 日

至 2026 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

6、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等有关
规定执行。

7、涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2025 年度财务决算报告的议案 √

2 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 √

3 关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案 √

4 关于公司董事薪酬的议案 √

5 关于公司 2025 年年度利润分配预案的议案 √

6 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的情况及 √

应对措施的议案

7 关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案 √

8 关于公司 2025 年度内部控制审计报告的议案 √

9 关于提请股东会对公司新增担保事项进行授权的议案 √

10 关于提请股东会对公司新增财务资助事项进行授权的议案 √

11 关于提请股东会对公司债务融资事项进行授权的议案 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述第 1-11 项议案已经公司第十届董事会第六十一次会议审议通过。具体
内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日刊登于《中国证券报》《证券时报》及上海证券
交易所网站披露的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1-11

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

6、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述……
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