公告日期：2026-04-23

北京首都开发股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

北京首都开发股份有限公司（以下简称“首开股份”或“公司”）董事会审计委员会根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上海证
券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》，并按照《公司章程》和公司《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，在2025年
度尽职尽责，积极开展工作，认真履行职责。现对审计委员会2025年度的履职
情况汇报如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司董事会审计委员会由三名董事组成，截至2025年9月26日，主任委员
为王艳茹女士、委员为李大进先生和阮庆革先生。王艳茹和李大进两名委员为
独立董事，王艳茹女士具有会计专业资格。

阮庆革先生因工作调整，按照相关规定，无法继续担任公司董事，向公司董事会申请辞去其担任的董事及相关专门委员会委员职务。公司于2025年9月26日召开董事会选举张国宏先生为审计委员会委员。

二、董事会审计委员会会议召开情况

2025年，审计委员会共召开9次会议，审议议案22项、听取汇报8项，共30项。

召开日期 会议届次 会议内容 重要意见
和建议

1、听取天健会计师事务所（特殊普通合伙）《关于

2025 年 1 审计委员会 公司 2024 年年报总体审计策略》的汇报

月 15 日 2025 年第一 2、听取财务部关于《2024 年公司利润指标说明》的 同意
次会议 汇报

3、听取财务部关于《2024 年公司业绩预告》的汇报

2025 年 3 审计委员会 1、审议《公司 2025 年度内部审计工作计划》

月 18 日 2025 年第二 2、听取《公司 2024 年法律纠纷案件工作报告》汇 同意
次会议 报

2025 年 3 审计委员会 1、审议《关于提请股东会对公司债务融资事项进行

月 26 日 2025 年第三 授权的议案》 同意
次会议

2025 年 4 审计委员会 1、审议《公司 2024 年度审计报告初稿》 同意

月 15 日 2025 年第四 2、审议《公司 2024 年度内部控制审计报告》

次会议 3、审议《公司 2024 年度报告及摘要》

4、审议《关于公司 2024 年度计提资产减值准备的

议案》

5、审议《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的

议案》

6、审议《关于提请股东会对公司担保事项进行授权

的议案》

7、审议《关于提请股东会对公司新增财务资助额度

进行授权的议案》

8、审议《公司对会计师事务所 2024 年度履职情况

评估报告》

9、审议《公司 2024 年度内部控制评价报告》

10、审议《审计委员会对会计师事务所 2024 年度履

行监督职责情况报告》

11、听取《独立董事 2024 年度述职报告》汇报

12、听取《审计委员会 2024 年度述职报告》汇报

2025 年 4 审计委员会

月 25 日 2025 年第五 1、审议《公司 2025 年第一季度报告》 ……
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