公告日期：2026-04-23

证券代码：600376 证券简称：首开股份 公告编号：2026-025

北京首都开发股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月20日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 20 日 14 点 00 分

召开地点：北京市朝阳区望京阜荣街 10 号首开广场四层会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 20 日

至2026 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资

者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规

范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2025 年度财务决算报告的议案 √

2 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 √

3 关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案 √

4 关于公司董事薪酬的议案 √

5 关于公司 2025 年年度利润分配预案的议案 √

6 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的情况及 √

应对措施的议案

7 关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案 √

8 关于公司 2025 年度内部控制审计报告的议案 √

9 关于提请股东会对公司新增担保事项进行授权的议案 √

10 关于提请股东会对公司新增财务资助事项进行授权的议案 √

11 关于提请股东会对公司债务融资事项进行授权的议案 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述第 1-11 项议案已经公司第十届董事会第六十一次会议审议通过。具
体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日刊登于《中国证券报》《证券时报》及上
海证券交易所网站披露的公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1-11
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
6、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，本事项无需审议。
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投……
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