公告日期：2026-04-23

证券代码：600376 证券简称：首开股份 公告编号：2026-016
北京首都开发股份有限公司

第十届董事会第六十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京首都开发股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十届董事会
第六十一次会议于 2026 年 4 月 21 日在公司会议室召开。本次会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

本次会议在会议召开十日前以书面通知的方式通知全体董事。本次会议由董事长李岩先生主持。会议应参会董事八名，实参会董事八名，李岩先生、赵龙节先生、李捷先生、张国宏先生、王宏伟先生、李大进先生、秦虹女士现场参会，王艳茹女士以视频方式参会。公司高级管理人员列席此次会议。

二、董事会会议审议情况

经过有效表决，会议一致通过如下议题：

（一）以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司 2025 年度财务
决算报告的议案》

出席本次董事会的全体董事一致通过《公司 2025 年度财务决算报告》。

本次财务决算结果经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，以天健审〔2026〕8760 号予以确认。

本议案在提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提请公司股东会审议。

详见公司《2025 年年度报告》。

（二）以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司 2025 年度董事
会工作报告的议案》

出席本次董事会的全体董事一致通过《公司 2025 年度董事会工作报告》。

2025 年度董事会工作报告主要内容详见《公司 2025 年年度报告》中的“管理
层讨论与分析”、“公司治理”等部分。

本议案尚需提请公司股东会审议。

（三）以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司 2025 年年度报
告及摘要的议案》

出席本次董事会的全体董事一致通过《公司 2025 年年度报告及摘要》。

本议案在提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提请公司股东会审议。

（四）审议通过《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》

董事薪酬表决结果为 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，每名董事对其本人薪酬事
项回避表决。离任董事薪酬表决结果为 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。2025 年度
由公司发放的董事薪酬与公司年度业绩情况相匹配，董事 2025 年薪酬参照 2025 年度董事薪酬标准并结合年度考核结果执行。

兼任董事的高级管理人员薪酬在董事薪酬中体现。

其余高级管理人员薪酬表决结果为 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。2025 年度
由公司发放的高级管理人员薪酬与公司年度业绩情况相匹配，高级管理人员 2025 年薪酬参照 2025 年度高级管理人员薪酬标准并结合年度考核结果执行。

本议案在提交董事会前已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。其中董事的薪酬尚需提请公司股东会审议。

详见公司《2025 年年度报告》“现任及报告期内离任董事、高级管理人员持股变动及报酬情况”

（五）以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司 2025 年年度利
润分配预案的议案》

出席本次董事会的全体董事一致通过《公司 2025 年年度利润分配预案》。

公司拟定的 2025 年度利润分配预案为:不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

本议案尚需提请公司股东会审议。

详见《公司关于 2025 年年度利润分配预案的公告》（2026-017 号）。

（六）以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司未弥补亏损达到
实收股本总额三分之一的情况及应对措施的议案》

出席本次董事会的全体董事一致通过本议案。

本议案在提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提请公司股东会审议。

详见《公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（2026-018 号）。
（七）以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司 2025 年度内部
控制评价报告的议案》

出席本次董事会的全体董事一致通过《公司 2025 年度内部控制评价报告》。
本议案在提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提请公司股东会审议。

（八）以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过……
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