公告日期：2026-04-23

北京首都开发股份有限公司

独立董事秦虹 2025 年度述职报告

本人作为北京首都开发股份有限公司（以下简称“公司”、“首开股份”）独立董事，2025 年度，严格根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定和要求，认真履行独立董事职责，密切关注公司事务，按时出席股东会、董事会、战略与投资委员会、提名、薪酬与考核委员会、独立董事年报沟通会等会议，依托专业知识为公司经营决策和规范运作提出意见建议，认真审议董事会的各项议案，充分发挥独立董事作用，切实维护公司的整体利益和股东特别是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履行独立董事职责情况报告如下：

一、本人基本情况

秦虹，女，1963 年 1 月出生，经济学硕士。曾任住房和城乡建设部政策研究中
心副主任、主任；2019 年 5 月至今任中国人民大学国家发展与战略研究院高级研究
员；2019 年 11 月至 2020 年 6 月任房天下独立董事；2020 年 11 月至 2023 年 8 月，
任红星美凯龙家居集团股份有限公司独立董事；2020 年 11 月至 2023 年 6 月，任华
润万象生活有限公司独立非执行董事；现任华润置地有限公司（港股 1109）独立董事。2020 年 12 月起，任首开股份独立董事。

报告期内，本人任职情况均符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及股东会会议情况

2025年度，本人应参加董事会19次，股东会8次，本人参加了上述全部会议。
本人在会前认真审阅会议材料并及时与公司管理层进行充分沟通，在审议议案时，充分利用自身的专业知识，按照独立判断发表独立意见，对议案提出了合理化建议和意见，为董事会的科学决策发挥了积极的作用。经认真审议本人均投出同意票，没有反对、弃权的情形。

参加董事会情况 参加股东会情况

本年应参加 现 场 （ 含 视 通讯出 缺席 是否连续两次未 出席股东会的次数
董事会次数 频）出席次数 席次数 次数 亲自参加会议

19 5 14 0 否 8

（二）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略与投资委员会、提名、薪酬与考核委员会、审计委员会三个专门委员会。2025 年度，我在战略与投资委员会、提名、薪酬与考核委员会均担任职务。本人按照公司《章程》《董事会专业委员会实施细则》等规范制度，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行职责。

本人任战略与投资委员会委员与提名、薪酬与考核委员会委员。

2025 年，战略与投资委员会共召开会议 6 次，审议通过议题 6 项，我参加了上
述全部会议，就公司的投资项目进行审议并表决，发挥了对公司的监督和指导作用。
2025 年，提名、薪酬与考核委员会召开会议 5 次，审议通过议题 5 项，我参加
了上述全部会议，就公司董事及高级管理人员的任职资格、报酬事项进行审议并表决。

报告期内，本人无提议召开董事会情况、无向董事会提议召开临时股东会情况；无独立聘请外部审计机构和咨询机构情况。

（三）独立董事专门会议情况

任职期内，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，审议公司各项议案，本人主动参与公司决策，就相关问题进行充分沟通，并凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。任职期内，参加了 4次独立董事专门会议。

（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

本人听取了公司审计部 2024 年度、2025 年度内部审计工作汇报；2025 年度、
2026 年度内部审计工作计划；内审整改情况及 2024 年度、2025 年度内部控制评价报告，就相关内容进行了详细问询，督促公司内部审计计划顺利实施。

2025 年度报告审计工作期间，本人持续关注公司年报审计工作，做好公司内外部审计及会计师事务所的监督、沟通与核查，确保公司年度报告的真实、准确、完
整性。本人重点关注并核查是否存在资金占用、违规担保、不当关联交易等情形。
（五）与中小股东的沟通交流情况

2025 年，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行独立董事职责。本人重视与中小股东的沟通交流，通过参加公司股东会与中小股东进行沟通，向股东提供公司的最新发展动态，重要决策影响以及面临……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。