公告日期：2018-01-09

公告编号：2018-002

证券代码：832693 证券简称：东鼎股份 主办券商：申万宏源

浙江东鼎电子股份有限公司

第一届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

浙江东鼎电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议于2018年1月9日在公司会议室召开。公司现有监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席王绍良主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》,并提请股东大会审议；

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名王绍良、林晓明为公司第二届监事会董事候选人（简历见附件），待股东大会通过之后，与职工代表大会选举出来的职工代表监事姜俊（简历见附件）一起组成公司第二届监事会，以上人员均不属于失信联合惩戒对象。

同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

三、备查文件

与会监事签字确认的公司《第一届监事会第十一次会议决议》。

特此公告。

公告编号：2018-002

浙江东鼎电子股份有限公司

监事会

2018年1月9日

公告编号：2018-002

附： 监事会监事候选人简历

王绍良，男，中国籍，无境外居留权，1987年 1月出生，大专

学历，助理工程师、注册二级建造师。2008年7月至2009年4月任

桐乡世纪天源商业发展有限公司策划专员；2009年5月至2015年1

月任东鼎有限设计员，2015年1月至今任公司监事会主席、设计员，

监事任期三年。

林晓明，女，中国籍，无境外居留权，1990年 1月出生，本科

学历，2014年6月至2015年9月任深圳市艾泰克工程咨询监理有限

公司杭州分公司办公室主管，2015年10月至今任股份有限公司商务

主管。

姜俊，男，中国籍，无境外居留权，1985年 5月出生，本科学

历，中级工程师、国家注册一级建造师、信息系统集成项目经理。2007年6月至2008年3月，任杭州矢崎配件有限公司QA担当；2008年3月至2012年2月，任杭州凯尔达电焊机有限公司IQC工程师；2012年2月至2015年1月，任东鼎有限设计员； 2015年1月至今任股份公司监事（职工代表监事）、设计员，监事任期三年。

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