公告日期：2026-05-23

证券代码：600377 证券简称：宁沪高速 公告编号：2026-027

江苏宁沪高速公路股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年6月15日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 6 月 15 日 15 点 00 分

召开地点：南京市仙林大道 6 号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 6 月 15 日

至2026 年 6 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东 H 股股东

非累积投票议案

1 本公司 2025 年度董事会工作报告 √ √

2 本公司 2025 年度财务报表及审计报告 √ √

3 关于 2025 年度利润分配预案的议案 √ √

4 关于续聘会计师事务所的议案 √ √

5 关于本公司注册发行中期票据的议案 √ √

6 关于本公司注册发行超短期融资券的 √ √
议案

7.00 关于公司公开发行公司债券的议案 √ √

7.01 发行规模 √ √

7.02 债券票面金额及发行价格 √ √

7.03 发行方式 √ √

7.04 债券期限及品种 √ √

7.05 债券利率 √ √

7.06 债券的还本付息方式 √ √

7.07 赎回或回售条款 √ √

7.08 募集资金用途 √ √

7.09 担保条款 √ √

7.10 承销方式 √ √

7.11 交……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。