公告日期：2026-05-23

此 乃 要 件 请 即 处 理

阁下如对本通函的任何方面或应采取的行动有任何疑问，应谘询 阁下的股票经纪或其他注册证券商、银行经理、律师、专业会计师或其他专业顾问。
阁下如已将所属的江苏宁沪高速公路股份有限公司的股份全部售出，应立即将本通函及随附的代表委任表格及股东回执送交买主，或经手买卖的银行、股票经纪或其他代理商，以便转交买主。
香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通函之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本通函全部或任何部份内容而产生或因依赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。

江 苏 宁 沪 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司

JIANGSU EXPRESSWAY COMPANY LIMITED

（於中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

（股份代号：00177）

建议发行中期票据、超短期融资券及公司债券

向中国银行间市场交易商协会申请统一注册债务融资工具

发行股份的一般授权

续聘会计师事务所

补选非执行董事

制定《董事、高级管理人员薪酬管理办法》

调整公司董事津贴标准

及

2025年年度股东会通知

董事会函件载於本通函第1页至21页。兹定於2026年6月15日（星期一）下午三时正举行2025年年度股东会，会议在中国南京市仙林大 道6号会议室举行，股东会通知载於本通函第N-1页 至第N-10页。

无 论 阁 下 是 否 能 出 席 有 关 会 议，务 请 尽 快 将 随 附 投 票 代 理 委 托 书，按 照 其 列 印
的 指 示 填 妥，并 惟 务 须 於 会 议 举 行 时 间 不 少 於 二 十 四 小 时 前 交 回。A股 股 东 请 於
北 京 时 间2026年6月14日（星 期 日）下 午3时 前 把 年 度 股 东 会 投 票 代 理 委 托 书 送 抵 本
公 司 董 事 会 秘 书 室。H股 股 东 请 於 北 京╱香 港 时 间2026年6月14日（星 期 日）下 午3时
前把年度股东会投票代理委托书送抵本公司之H股 过户登记处香港证券登记有限公司，地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼。填妥及交回投票代理委托书後， 阁下仍可出席有关董事会并在有关会议上亲身投票，在该情况下， 阁下将被视为已撤回该投票代理人所获的授权。

2026年5月22日

目 录

页码

定义 ...... ii

董事会函件 ...... 1

A. 绪言 ...... 2

B. 建议发行中期票据及超短期融资券...... 3

C. 建议发行公司债券 ...... 5

D. 向中国银行间市场交易商协会申请统一注册债务融资工具 ...... 9

E. 发行股份的一般授权...... 11

F. 续聘会计师事务所 ...... 13

G. 补选非执行董事 ...... 13

H. 制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理办 法》...... 15

I. 调整公司董事津贴标准...... 17

J. 暂停H股股份过户登记 ...... 17

K. 年度股东会 ...... 20

附录一 – 2025年年度董事会工作报告 ...... I-1

附录二 – 《董事……
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