公告日期：2026-06-01

证券代码：600377 证券简称：宁沪高速 公告编号：2026-028

江苏宁沪高速公路股份有限公司

关于2025年年度股东会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东会有关情况
1. 股东会的类型和届次：
2025年年度股东会

2. 股东会召开日期：2026 年 6 月 15 日

3. 股权登记日

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 600377 宁沪高速 2026/6/5

二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：江苏交通控股有限公司
2. 提案程序说明

公司于 2026 年 3 月 27 日召开的第十一届董事会第二十次会议通过了《关于
向控股子公司提供借款的议案》，并拟提交公司 2025 年年度股东会审议。公司
于2026 年 5 月 23 日公告了股东会召开通知。考虑到本公司 A+H 两地上市的监管
属性，为严格执行各项监管流程及两地信息披露同步管理规定，该议案当时未能纳入本次股东会原定审议事项。现相关前置流程已办理完毕，单独持有57.36%
股份的股东江苏交通控股有限公司，在2026 年 5 月 29 日将该临时提案书面提交
股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容

本公司使用直接融资资金向控股子公司江苏五峰山大桥有限公司提供余额不超过人民币 18 亿元的借款；向控股子公司江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司提供余额不超过人民币 15 亿元的借款；向控股子公司江苏宜长高速公路有限公司提供余额不超过人民币 5 亿元的借款；向控股子公司江苏常宜高速公路有限公司提供余额不超过人民币 5 亿元的借款，借款期限均为三年，借款执行有效期自股东会批准日起三年内有效，利息按本公司发行的直接融资产品的当期利率计算，有关融资产品还本付息等相关费用由上述各控股子公司支付；授权执行董事处理合同签署及资金拨付审批等后续相关事宜。上述议案已经本公司 2026 年 3月 27 日召开的第十一届董事会第二十次会议审议通过，议案的详情请见公司于
2026 年 3 月 30 日披露的《关于向控股子公司提供借款的公告》。现提请股东会
审议批准。

三、 除了上述增加临时提案外，于2026 年 5 月 23 日公告的原股东会通知事
项不变。
四、 增加临时提案后股东会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 6 月 15 日 15 点 00 分

召开地点：南京市仙林大道 6 号公司会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 6 月 15 日

至2026 年 6 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。
(四) 股东会议案和投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股及 H 股股东

非累积投票议案

1 本公司 2025 年度董事会工作报告 √

2 本公司 2025 年度财务报表及审计报告 √

3 关于 2025 年度利润分配预案的议案 √

4 关于续聘会计师事务所的议案 √

5 关于本公司注册发行中期票据的议案 √

6 关于本公司注册发行超短期融资券的议案 √

7.00 关于公司公开发行公司债券的议案 √

7.01 发行规模 ……
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