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公告日期：2026-06-01
此 乃 要 件 请 即 处 理
阁下如对本通函的任何方面或应采取的行动有任何疑问，应谘询 阁下的股票经纪或其他注册证券商、银行经理、律师、专业会计师或其他专业顾问。
阁下如已将所属的江苏宁沪高速公路股份有限公司的股份全部售出，应立即将本通函及随附的代表委任表格及股东回执送交买主，或经手买卖的银行、股票经纪或其他代理商，以便转交买主。香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通函之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本通函全部或任何部份内容而产生或因依赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。
江 苏 宁 沪 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司
JIANGSU EXPRESSWAY COMPANY LIMITED
（於中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
（股份代号：00177）
关於借款给关连附属公司的持续关连交易
及
经修订的2025年年度股东会通知
独立董事委员会及独立股东的独立财务顾问
董事会函件载於本通函第1页至25页，而独立董事委员会函件载於本通函第26页至27页。大有融资有限公司（独立董事委员会及独立股东之独立财务顾问）发出之函件，其中载有其就该交易之条款向独立董事委员会及独立股东提供之建议，载於本通函第26页至46页。
兹定於2026年6月15日（星 期一）下午三时正举行2025年年度股东会，会议在中国南京市仙林大道6号会议室举行，经修订的股东会通知载於本通函第N-1页至第N-11页。
无论 阁下是否能出席有关会议，务请尽快将粉红色投票代理委托书（取代日期为2026年5月22日的通函随附白色投票代理委托书），按照其列印的指示填妥，并惟务须於会议举行时间不少於二十四小时前交回。A股股东请於北京时间2026年6月14日（星期日）下午3时前把年度股东会投票代理委托书送抵本公司董事会秘书室。H股股东请於北京╱香港时 间2026年6月14日（星 期 日）下 午3时前把年度股东会投票代理委托书送抵本公司之H股过户登记处香港证券登记有限公司，地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼。填妥及交回投票代理委托书後， 阁下仍可出席有关董事会并在有关会议上亲身投票，在该情况下， 阁下将被视为已撤回该投票代理人所获的授权。
2026年5月29日
目 录
页码
定义 ...... ii
董事会函件 ...... 1
A. 绪言 ...... 1
B. 建议借款给关连附属公司...... 2
C. 经修订的年度股东会通知...... 24
独立董事委员会函件...... 26
独立财务顾问函件 ...... 28
附录 – 一般资料...... A-1
经修订的2025年年度股东会通知 ...... N-1
– i –
定 义
本通函中，除文义另有所指外，下列词汇具有如下含义：
「年度股东会通函」 ： 本公司於2026年5月22日发布的2025年度股东会通函
「年度股东会通知」 ： 本公司於2026年5月22日发布的2025年度股东会通知，包含
发行中期票据、超短期融资券及公司债券、向中国银行间
市场交易商协会申请统一注册债务融资工具、发行股份的
……
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