公告日期：2026-06-16

证券代码：600377 证券简称：宁沪高速 公告编号：2026-032

江苏宁沪高速公路股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 15 日

(二) 股东会召开的地点：南京市仙林大道 6 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 389

其中：A 股股东人数 388

境外上市外资股股东人数（H 股） 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,678,480,614

其中：A 股股东持有股份总数 3,355,409,853

境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 323,070,761

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 73.02
份总数的比例（%）

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 66.61

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 6.41

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的规定，董事长汪锋先生主持本次股东会。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事11人，列席11人，独立董事均列席此次会议；
2、董事会秘书陈晋佳列席此次会议；高管杨登松、余满、朱元军因公务未列席
此次会议，其余高管均列席此次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：本公司 2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 3,355,079,453 91.21 242,000 0.01 88,400 0.00

H 股 319,012,761 8.67 3,854,000 0.10 204,000 0.01

普通股合 3,674,092,214 99.88 4,096,000 0.11 292,400 0.01

计：
2、 议案名称：本公司 2025 年度财务报表及审计报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 3,355,077,953 91.21 245,300 0.01 86,600 0.00

H 股 322,662,761 8.77 204,000 0.01 204,000 0.01

普通股合计： 3,677,740,714 99.98 449,300 0.01 290,600 0.01

3、 议案名称：关于 2025 年度利润分配预案的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 ……
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