公告日期：2025-06-04

证券代码：600377 证券简称：宁沪高速 公告编号：2025-025

江苏宁沪高速公路股份有限公司

关于召开2024年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年6月27日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2024年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方
式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 6 月 27 日 15 点 00 分

召开地点：南京市仙林大道 6 号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 6 月 27 日

至2025 年 6 月 27 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东 H 股股东

非累积投票议案

1 本公司 2024 年度董事会工作报告 √ √
2 本公司 2024 年度监事会工作报告 √ √
3 本公司 2024 年度财务报表及审计报告 √ √
4 本公司 2024 年度财务决算报告 √ √
5 本公司 2025 年度财务预算报告 √ √
6 关于 2024 年度利润分配预案的议案 √ √
7 关于聘任本公司 2025 年度财务报告审 √ √
计师和内部控制审计师的议案

8 关于本公司注册发行中期票据的议案 √ √
9 关于继续为董事、监事及高级管理人员 √ √

购买年度责任险的议案

10 关于增发公司A股或H股股份一般性授 √ √
权的议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

有关上述议案的详情，请参阅本公司于 2025 年 3 月 27 日刊发的《第十
一届董事会第九次会议决议公告》《2024 年年度利润分配方案公告》《关于续
聘会计师事务所的公告》。上述公告及资料已在中国证券报、上海证券报刊
登 ， 及 在 本 公 司 网 页（www.jsexpressway.com）、 联 交 所 网 页
（www.hkexnews.hk）及上海证券交易所网页（www.sse.com.cn）上披露。
按照香港联交所证券上市规则编制的股东通函同时在上海证券交易所网站发
布。
2、 特别决议议案：第 10 项议案
3、 对中小投资者单独计票的议案：第 6、7 项议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。