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公告日期：2025-06-04
此 乃 要 件 请 即 处 理
阁下如对本通函的任何方面或应采取的行动有任何疑问，应谘询 阁下的股票经纪或其他注册证券商、银行经理、律师、专业会计师或其他专业顾问。
阁下如已将所属的江苏宁沪高速公路股份有限公司的股份全部售出，应立即将本通函及随附的代表委任表格及股东回执送交买主，或经手买卖的银行、股票经纪或其他代理商，以便转交买主。
香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通函之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本通函全部或任何部份内容而产生或因依赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。
江 苏 宁 沪 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司
JIANGSU EXPRESSWAY COMPANY LIMITED
（於中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
（股份代号：00177）
(1) 建议发行中期票据
(2) 发行股份的一般授权
及
(3) 2024年年度股东大会通知
兹定於2025年6月27日（星期五）下午3时正在中国南京市仙林大道6号举行2024年年度股东大会，大会通知载於本通函第N-1页至第N-9页。无论 阁下是否能出席大会，务请尽快将随附投票代理委托书，按照其列印的指示填妥，并交回本公司 或（就H股股 东）交 回本公司之H股过户登记处香港中央证券登记有限公司，地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼，请务须於年度股东大会举行时间不少於二十四小时前送抵（即香港╱北京时间2025年6月26日（星期四）下午3时 前）。填妥及交回投票代理委托书後， 阁下仍可出席大会并在大会上亲身投票，在该情况下， 阁下将被视为已撤回该投票代理人所获的授权。
2025年6月4日
目 录
页码
董事会函件 ...... 1
A. 绪言 ...... 2
B. 建议发行中期票据 ...... 3
C. 发行股份的一般性授权 ...... 4
D. 暂停H股股份过户登记...... 6
E. 年度股东大会 ...... 10
附录一 － 甲部－2024年度董事会工作报告...... I-1-1
－ 乙部－2024年度监事会工作报告 ...... I-2-1
附录二 － 甲部－2024年财务决算报告...... II-1-1
－ 乙部－2025年财务预算报告 ...... II-2-1
附录三 － 关於2024年度利润分配预案的议案...... III-1-1
2024年年度股东大会通知...... N-1
– i –
江 苏 宁 沪 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司
JIANGSU EXPRESSWAY COMPANY LIMITED
（於中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
（股份代号：00177）
董事： 中国住所地址：
陈云江# 中国
王颖健# 江苏省南京市
谢蒙萌# 仙林大道……
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