公告日期：2025-10-01

股票代码：600377 股票简称：宁沪高速 编号：临 2025-044
江苏宁沪高速公路股份有限公司

日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

1、本次日常关联交易事项无须提交股东大会批准。

2、本公司董事（包括独立非执行董事）认为该 12 项交易在本公司日常业
务中进行，属一般的商业条款，交易价格公允合理，公司的收入、利润对该类关联交易并不存在依赖性，也不存在影响本公司作为上市公司独立性的情形，对本公司并无负面影响，不会损害公司及非关联股东利益，尤其是中小股东的利益，且符合本公司及其股东的整体利益。

3、除特别注明外，本日常关联交易公告均以人民币元为金额单位。

4、需要提请投资者注意的其他事项：无。

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于 2025 年
9 月 30 日审议批准了《关于补充预计 2025 年度日常关联交易的议案》。于 2025
年 9 月 30 日，本公司及控股子公司江苏龙潭大桥有限公司（以下简称“龙潭大桥公司”）、江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司（以下简称“广靖锡澄公司”）、苏交控清洁能源江苏有限公司（以下简称“苏交控清能江苏公司” ）就相关业务与交易对手方签署的关联交易有关协议如下：

1、本公司就本公司及控股子公司江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司（以下简称“广靖锡澄公司”）及其控股子公司江苏宜长高速公路有限公司（以下简称“宜长公司”）、江苏常宜高速公路有限公司（以下简称“常宜公司”）的道路日常养护项目、道路专项养护维修项目、房建改造项目、路桥专项设计项目与江苏现代路桥有限责任公司（以下简称“现代路桥公司”）签署《关联交易框架协议》之补充协议。

2、本公司就本公司的路桥检测服务项目与江苏现代工程检测有限公司（以下简称“现代检测公司”）签署《关联交易框架协议》之补充协议。

3、本公司就本公司房建改造项目、服务区宣传活动设计策划及宣传推广项目与江苏交通文化传媒有限公司（以下简称“交通传媒公司”）签署《关联交易框架协议》之补充协议。

4、本公司就本公司及控股子公司江苏五峰山大桥有限公司（以下简称“五峰山大桥公司”）的服务区充电桩建设项目与江苏镇扬交通科技有限公司（以下简称“镇扬交科公司”，原名：江苏镇扬汽渡有限公司）签署《关联交易框架协议》之补充协议。

5、本公司控股子公司江苏龙潭大桥有限公司（以下简称“龙潭大桥公司”）就空调采购项目与江苏交控商业运营管理有限公司（以下简称“交控商运公司”）签署《关联交易协议》。

6、本公司控股子公司广靖锡澄公司就服务区加油站出租项目与江苏高速公路能源发展有限公司（以下简称“高速能源公司”）签署《关联交易协议》。
7、本公司就本公司出租通信管道经营权项目与江苏交控数字交通研究院有限公司（以下简称“数研院”）签署《关联交易协议》。

8、本公司就本公司的桥梁应急抢修工程服务项目与江苏华通工程技术有限公司（以下简称“华通工程公司”）签署《关联交易协议》。

9、本公司就本公司及控股子公司广靖锡澄公司的桥梁检测项目与江苏华汇工程科技有限公司（以下简称“华汇工程公司”）签署《关联交易协议》。

10、本公司全资子公司江苏云杉清洁能源投资控股有限公司（以下简称“云杉清能公司”）的全资子公司苏交控清能江苏公司就租用场地建设光伏电站并销售电力项目与江苏润扬大桥发展有限责任公司（以下简称“润扬大桥公司”）签署《关联交易协议》。

11、本公司全资子公司云杉清能公司的全资子公司苏交控清能江苏公司就租用场地建设光伏电站并销售电力项目与江苏连徐高速公路有限公司（以下简称“连徐高速公司”）签署《关联交易协议》。

本公司关联董事陈云江先生、王颖健先生、谢蒙萌女士（均为江苏交通控股有限公司（以下简称“江苏交控”）的员工）对第 1-11 项议案回避表决，其余董事对以上议案均投了赞成票，并认为交易条款公平合理，符合公司及股东整体利益。

12、本公司就本公司控股子公司龙潭大桥公司的隧道突发事件联动控制技术方案编制项目与招商局重庆交通科研设计院有限公司（以下简称“招商局交通科研”）签署《关联交易协议》。

本公司关联董事杨少军、杨建国先生（均为招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“招商公路”）的员工）对第 12 项议案回避表决，其余董……
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