公告日期：2025-10-30

江苏宁沪高速公路股份有限公司

提名委员会工作细则

1 总则

1.1 江苏宁沪高速公路股份有限公司（“公司”）董事（“董事”）会（“董
事会”）为了建立健全公司董事及高级管理人员（“高管人员”）的提
名管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上
市公司治理准则》《公司章程》《香港联合交易所有限公司证券上市规
则》（“《上市规则》”）、《上市规则》附录 C1《企业管治守则》（“香港
管治守则”）及其他有关规定，更好地履行职责，提高工作效率，特
在辖下设立提名委员会（“委员会”）。

1.2 委员会为董事会辖下的一个专门委员会，是常设机构，主要负责公司
人力资源发展策略和规划的制订、以及负责对董事和高管人员的人
选、选择标准和程序进行研究并提出建议，对董事会负责。

1.3 委员会工作细则（“本细则”）对委员会的职责及权力做出明确说明与
界定，是委员会开展工作的重要指引和依据。

1.4 委员会应以本细则为依据，行使董事会授予的权力，履行职责，向董
事会做出报告及提出建议，协助董事会完成相关工作，以提高董事会
的工作效率、报告水平、透明度及客观度。

2 人员组成

2.1 委员会由董事会批准设立，由至少三名及最多五名董事组成，且在提
名委员会中应至少存在一名不同性别的董事，设委员会主席一人。委
员会主席及成员由董事会选举产生，其中独立非执行董事应占大多数
并担任委员会主席。首席独立非执行董事（如有）须为提名委员会成
员。

2.2 委员会下设工作组，以协助委员会与董事会及其他委员会和公司其他
部门进行工作协调及沟通，并专门负责提供有关公司经营方面的资料

及被考评人员的有关资料，负责筹备委员会会议并执行委员会的有关
决议。

2.3 委员会成员三年一届，定期换届，委员任期届满，连选可以连任；期
间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。委员任职时
间应尽量与董事任期一致。

3 职责权限

3.1 委员会获董事会授权在本细则内行使职权。委员会应作为董事会的咨
询机构，向董事会负责而非享有独特的权力，委员会无权取代董事会
行使决策管理的职能。

3.2 委员会可通过委员会工作组或董事会秘书室等部门负责具体事项的
监察与实施。委员会行使其职权或在其职权范围内及根据董事会授权
进行任何调查时，有权获取相关资料，并有权聘请或邀请具备相关经
验及专业知识的社会专业人士或机构担任委员会相关问题的顾问，所
发生的合理费用由公司承担。委员会履行职责时如有需要，应寻求独
立专业意见，费用由公司支付。公司应根据《董事会议事规则》中的
专门委员会一章中有相关规定向委员会提供充足资源以履行其职责。
3.3 委员会的职权范围主要包括：

3.3.1 根据公司发展战略，审议公司人力资源发展策略与规划；

3.3.2 至少每年检讨董事会的架构、人数及组成（包括（但不限于）
技能、知识、经验、性别、年龄、文化及教育背景及多样的观
点与角度方面），协助董事会编制董事会技能表，并就任何为
配合公司的策略而拟对董事会作出的变动提出建议；

3.3.3 委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广
泛物色具备合适资格可担任董事及高管人员的人士，搜集初选
人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，
形成书面材料；召集委员会会议，根据董事、高管人员的任职
条件，对初选人员进行资格审查，并在选举新的董事和聘任新
的高管人员前一至两个月，向董事会提出董事候选人和新聘高
管人选的建议和相关材料；

3.3.4 确保公司建立适当的董事及高管人员的继任计划，并定期检讨
以确保该计划满足公司发展要求；就董事委任或重新委任以及
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。