公告日期：2025-10-30

股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临 2025-048
江苏宁沪高速公路股份有限公司

第十一届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开情况

（一）江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）第十一届董事会第十六次会议（以下简称“会议”）于2025年10月29日以现场会议及视频会议相结合的方式召开。

（二）会议通知以邮件、传真的方式向董事会全体成员发出。

（三）会议应到董事13人，会议出席董事13人。

（四）会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

二、会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议并批准《本公司 2025 年第三季度报告》。

同意本公司 2025 年第三季度报告，批准以中文在中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 刊登，以中英文在香港联合交易所有限公司网站 www.hkexnews.hk 及本公司网站 www.jsexpressway.com 刊登。

本议案已经本公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案获得通过。

（二）审议并批准《本公司 2025 年度第三季度总经理工作报告》。

表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案获得通过。

（三）审议并批准《关于本公司向控股子公司江苏丹金高速公路有限公司（以下简称“丹金公司”）增资的议案》。

同意本公司与丹金公司现有股东按持股比例向丹金公司提供同比例增资，并修订公司章程。本次增资金额共计人民币 353,426.5840 万元，其中，本公司向丹金公司提供现金增资金额人民币 263,655.5840 万元，增资完成后，丹金公司注册资本由初期的人民币 170,400.00 万元增加至人民币 523,826.5840 万元。同时，授权本公司执行董事处理后续相关事宜，包括但不限于签署增资协议，并授权本公司执行董事于协议签订后予以公告。

本议案已经本公司董事会战略委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

所有董事(包括独立非执行董事)确认上述交易事项交易条款公平合理，交易按一般商业条款或更佳条款进行，且符合本公司及其股东的整体利益。

表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案获得通过。

（四）审议并批准《关于取消监事会暨修订<公司章程>等制度的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件的规定，结合本公司实际情况，本公司将不再设置监事会及监事，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权。结合上述情况，本公司拟对《公司章程》等制度进行全面修订，并同步废止《监事会议事规则》。

1.同意对《公司章程》第 1.1 条、第 1.2 条、第 1.6 条、第 1.6 条后新增一条、
第 1.8 条、第 1.10 条、第 1.12 条、第 1.13 条、第 3.1 条、第 3.2 条、第 3.5 条、
第 3.12 条、第 3.13 条、第 5.3 条后新增一条、第 6.1 条、第 6.2 条、第 6.3 条、第
7.2 条、第 7.3 条、第 7.4 条、第 7.7 条、第 8.1 条、第 8.2 条、第 8.3 条、第 8.4
条、第 8.4 条后新增一条、第 8.5 条、第 9.1 条、第 9.2 条、第 9.3 条、第 9.4 条、
第 9.5 条、第 10.1 条、第 10.2 条、第 10.3 条、第 10.4 条、第 10.5 条、第 10.6
条、第 10.7 条、第 10.8 条、第 10.9 条、第 10.10 条、第 10.12 条、第 10.15 条、
第 10.17 条、第 10.18 条、第 10.19 条、第 10.23 条、第 10.24 条、第 10.27 条、第
10.31 条、第 10.32 条、第 10.33 条、第 10.34 条、第 10.35 条、第 10.36 条、第 10.37
条、第 10.43 条、第 11.1 条、第 11.4 条、第 11.6 条、第 12.1 条、第 12.3 条、第

12.4 条、第 12.5 条、第 12.11 条、第 ……
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